TechFlow tin tức, ngày 14 tháng 5, theo báo cáo của Elliptic do CoinDesk trích dẫn, Telegram đã đóng hàng nghìn kênh liên quan đến thị trường tội phạm tiền mã hóa “Xinbi Guarantee”. Thị trường này có tên “Xinbi Guaranty”, từ năm 2022 đã xử lý hơn 8,4 tỷ USD giao dịch đáng ngờ thông qua Tether USDT, liên quan đến các hoạt động như rửa tiền, lừa đảo, tống tiền. Xinbi Guaranty đăng ký tại bang Colorado, Hoa Kỳ. Nền tảng này được xếp hạng là một trong hai nền tảng chợ đen tiền mã hóa lớn nhất trên Telegram, cùng với tập đoàn Huione, đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt vào danh sách "đối tượng rửa tiền chính".
Chuyên sâu báo cáo Web3
Tôi muốn đăng bài
Yêu cầu phỏng vấn
Theo dõi chúng tôi
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: [email protected] Mã ICP: 琼ICP备2022009338号




