TechFlow đưa tin, ngày 4 tháng 4, theo Cointelegraph, tòa án liên bang tại Boston, bang Massachusetts đã ra phán quyết vào ngày 2 tháng 4 đối với công ty tạo lập thị trường tiền mã hóa CLS Global của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, phạt 428.000 USD vì tham gia thao túng khối lượng giao dịch tiền mã hóa giả mạo và cấm cung cấp dịch vụ tại Hoa Kỳ trong ba năm tới.
Theo văn phòng công tố bang Massachusetts tiết lộ, CLS Global trước đó đã nhận tội âm mưu thao túng thị trường và tội lừa đảo viễn thông. Vụ việc bắt nguồn từ một chiến dịch hoạt động bí mật do FBI phát động vào tháng 5 năm 2024, liên quan đến đồng tiền ảo "mồi nhử" mang tên NexFundAI mà họ tự tạo ra.
CLS Global là một trong ít nhất ba công ty sa vào bẫy của FBI, hai công ty còn lại gồm ZM Quant Investment có liên hệ với Hồng Kông và Gotbit Consulting có liên hệ với Nga. Các công ty này đều đồng ý cung cấp "dịch vụ tạo lập thị trường" cho NexFundAI nhằm thực hiện kế hoạch lừa đảo thu hút nhà đầu tư mua đồng tiền này.
Đáng chú ý, theo báo cáo của công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis vào tháng 1 năm 2025, khoảng 2,6 tỷ USD khối lượng giao dịch tiền mã hóa mỗi ngày liên quan đến các giao dịch giả mạo, chiếm khoảng 2% tổng khối lượng giao dịch hàng ngày do CoinGecko báo cáo.
