TechFlow tin tức, theo Protos đưa tin, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã khởi tố và bắt giữ Maximilien de Hoop Cartier, hậu duệ trực hệ của Louis Cartier - người sáng lập thương hiệu sản xuất đồng hồ, vòng cổ và vòng tay cao cấp Cartier, vì bị cáo buộc tham gia giao dịch bất hợp pháp với các nhóm buôn ma túy Colombia.
Ngoài Cartier, cùng với năm công dân Colombia khác, họ còn cố gắng nhập khẩu 100 kg cocaine và rửa hàng trăm triệu USD, chủ yếu thông qua giao dịch chuyển đổi (OTC) sử dụng USDT. Trước khi bị bắt, họ thực tế đã thành công trong việc rửa sạch tới 14,5 triệu USD. Hiện tại, Cartier đang bị giam giữ tại trung tâm tạm giam Miami, trong khi những đồng phạm của ông bị giam ở nhà tù Colombia.
Để thực hiện kế hoạch, Cartier kiểm soát các công ty ma và khai man với các tổ chức tài chính rằng các công ty này hoạt động trong lĩnh vực phần mềm và công nghệ. Theo bản cáo trạng, sau đó ông ta sử dụng tài khoản của các công ty này làm trung gian chuyển tiền trái phép. Cartier đã dùng USDT, đô la Mỹ, peso và các loại tiền tệ khác để rửa tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu USD.
