TechFlow đưa tin, Cơ quan Điều tra Thông tin Tài chính Hà Lan (FIOD) thông báo trên trang web chính thức rằng vào ngày 29 tháng 4 đã bắt giữ một nam giới 26 tuổi bị tình nghi gian lận, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến nền tảng ZKasino. Nền tảng này bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 30 triệu USD tiền đầu tư tiền mã hóa từ các nạn nhân trên toàn thế giới.
Đội điều tra đã khám xét một ngôi nhà và thu giữ hơn 11,4 triệu EUR tài sản, bao gồm bất động sản, xe hơi sang trọng và nhiều loại tiền mã hóa.
Nghi phạm bị tạm giam thêm 14 ngày, quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục. Cuộc điều tra được khởi động từ ngày 25 tháng 4 dựa trên đơn tố giác từ nền tảng X (trước đây là Twitter) và thông tin từ bộ phận tình báo của FIOD.
Bên cạnh đó, FIOD đã hợp tác với đội ngũ sàn giao dịch tiền mã hóa Binance để giúp bảo vệ hàng triệu EUR tiền mã hóa. Đội điều tra hiện đang nỗ lực liên hệ với những người liên quan, kêu gọi hợp tác nhằm hoàn trả hàng triệu USD cho các nạn nhân. Không loại trừ khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ khác.
