TechFlow tin tức, theo bài đăng trên tài khoản công chúng của Tòa án Nhân dân quận Trình Cống, thành phố Côn Minh cho biết, Tòa án Trình Cống gần đây đã xét xử vụ án hình sự tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp đầu tiên liên quan đến nền tảng tiền ảo. Từ năm 2019 trở đi, mà không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào, các nghi phạm như ông Dương tuyên truyền rằng dự án "XX Eagle" là một nền tảng quản lý tài chính blockchain từ một quốc gia nào đó, được bảo lãnh bởi ngân hàng và quỹ nước ngoài, đồng thời nói dối rằng đồng DAM (gọi tắt: egg, egg coin...) trên nền tảng "XX Eagle" có thể đổi ngang giá 1:1 với tiền ảo USDT (gọi tắt: U coin, Tether).
Để thu hút vốn, Dương và đồng bọn lừa người tham gia nạp USDT vào nền tảng mạng "XX Eagle", dụ dỗ người tham gia phát triển hội viên cấp dưới tại nhiều nơi thông qua mã mời, thiết lập bốn cấp độ tài sản từ 1 đến 4 dựa trên số lượng hội viên phát triển và số tiền nạp, tạo thành cấu trúc tổ chức nhiều tầng lớp, trực tiếp hoặc gián tiếp lấy số lượng người phát triển, số tiền nạp, cấp độ tài sản và tầng lớp làm cơ sở để hưởng lợi, đồng thời theo tỷ lệ và quy tắc nhất định, hiển thị số tiền nạp, lợi nhuận ảo tăng thêm, hoa hồng... dưới dạng DAM trên nền tảng mạng "XX Eagle".
Theo phân tích tài sản blockchain liên quan và giám định kế toán tư pháp, tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2022, tổng số tiền nạp của người tham gia vào dự án "XX Eagle" đạt 9.762.260,02 USDT, tương đương hơn 65 triệu Nhân dân tệ. Tòa án Trình Cống đã tuyên phạt các bị cáo như Dương về tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp, mức án tù từ một đến sáu năm, đồng thời phạt tiền; tịch thu hơn 13 triệu Nhân dân tệ tiền bất hợp pháp đã bị tạm giữ, điện thoại di động và USB liên quan trong vụ án bị tịch thu theo quy định pháp luật.
