TechFlow tin tức, ngày 24 tháng 10, Tòa án Đồng Lương Trùng Khánh đã xét xử xong một vụ án liên quan đến việc giúp tội phạm chuyển tiền ra nước ngoài, số tiền liên quan lên tới hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ, tổng cộng 21 người đã bị tuyên án.
Theo nội dung vụ án, từ tháng 11 năm 2020 đến cuối tháng 4 năm 2021, bị cáo Giang Mỗ Mỗ và bị cáo Trịnh Mỗ Mỗ cùng 19 thành viên khác, theo sự phân công trách nhiệm rõ ràng, dựa trên thỏa thuận với các đối tượng chủ mưu, đã thu nhận đồng Tether (USDT) do các tội phạm mạng như lừa đảo mạng, cờ bạc trực tuyến và các hoạt động phạm tội khác kiếm được thông qua hình thức giao dịch trực tiếp. Sau đó, họ bán các loại tiền kỹ thuật số này trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử với mức giá cao hơn rõ rệt so với thị trường.
Tụi tội phạm này còn sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu, bao gồm dựng lên lý do rút tiền công trình, lương công nhân, rồi lần lượt đến các quầy giao dịch ngân hàng tại nhiều tỉnh thành như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải... để rút tiền mặt, mỗi lần rút từ vài chục vạn đến vài trăm vạn nhân dân tệ. Sau đó, chúng đóng gói tiền mặt vào vali kéo, ba lô... rồi đi máy bay vận chuyển tiền đến các địa điểm như Hạ Môn, An Khê thuộc tỉnh Phúc Kiến để giao cho những đối tượng do phía chủ mưu chỉ định, mỗi lần giao từ 10 triệu đến hàng chục triệu nhân dân tệ.
Tính đến thời điểm vụ án bị phát giác, nhóm này đã giúp chuyển tổng cộng hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ ra nước ngoài theo cách thức trên, thu lợi bất chính tích lũy đạt hơn 22,62 triệu nhân dân tệ.
Tòa án Đồng Lương nhận định, dựa trên kết quả điều tra, Giang Mỗ Mỗ và những người khác dù biết rõ các đồng tiền ảo này có thể là tài sản do phạm tội mà có, nhưng vẫn cố ý sử dụng tài khoản ngân hàng và hình thức giao dịch tiền ảo để đổi lấy nhân dân tệ mặt và tiến hành chuyển tiền, với giá giao dịch cao và phương thức bất thường.
Do đó, tòa án tuyên bố các bị cáo phạm tội che giấu, giấu diếm nguồn gốc tài sản phạm tội và lợi ích do phạm tội mà có. Bị cáo Giang Mỗ Mỗ bị tuyên án 6 năm 3 tháng tù giam, phạt tiền 500.000 nhân dân tệ; bị cáo Trịnh Mỗ Mỗ bị tuyên án 6 năm tù giam, phạt tiền 500.000 nhân dân tệ; 19 người khác bao gồm Đàm Mỗ Mỗ bị tuyên án từ 1 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam, đồng thời bị phạt tiền.
