Theo thông tin từ TechFlow, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết trong một thông báo rằng họ đã tạm giữ các tài sản kỹ thuật số trị giá 112 triệu USD liên quan đến gian lận đầu tư tiền mã hóa. Ngoài ra, các thẩm phán tại khu vực Arizona, khu vực trung tâm California và khu vực Idaho đã cấp phép tạm giữ 6 tài khoản tiền ảo.
Theo hồ sơ tòa án, các tài khoản tiền ảo này bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền lợi nhuận từ nhiều vụ lừa đảo tiền mã hóa khác nhau. Trong các vụ lừa đảo liên quan, tội phạm sử dụng mạng xã hội, trang hẹn hò, điện thoại, tin nhắn văn bản và các phương tiện liên lạc khác để từng bước xây dựng lòng tin với nạn nhân. Cuối cùng, chúng thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các nền tảng tiền mã hóa giả mạo, sau đó chuyển tiền ăn cắp sang địa chỉ của chúng.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ ra rằng năm 2022, trong tất cả các vụ lừa đảo được báo cáo lên Trung tâm Báo cáo Tội phạm Internet (IC3) thuộc FBI, gian lận đầu tư gây ra thiệt hại lớn nhất với tổng cộng 3,31 tỷ USD. Các vụ gian lận liên quan đến tiền mã hóa (bao gồm cả kiểu lừa "nuôi lợn để giết") chiếm phần lớn các vụ việc này, với mức tăng trưởng thiệt hại được báo cáo từ năm 2021 đến năm ngoái lên tới 183%, đạt 2,57 tỷ USD.
