CCTV Tài chính: Ngân hàng ngầm kiểu mới lợi dụng tiền điện tử để rửa tiền, nhiều đối tượng liên quan bị kết án

TechFlow đưa tin, ngày 10/9, Kênh Kinh tế CCTV đưa tin, một số băng nhóm tội phạm đã dùng chiêu bài “trả giúp thẻ tín dụng miễn phí” để dụ dỗ người dân cung cấp thẻ tín dụng cùng thông tin nhận dạng, sau đó thực hiện các giao dịch tiêu dùng giả mạo nhằm rửa tiền từ các hoạt động phi pháp như cờ bạc, lừa đảo viễn thông ở nước ngoài, rồi liên hệ với thương nhân tiền ảo để quy đổi sang tiền số và chuyển ra nước ngoài.

Cơ quan công an phối hợp Viện Nghiên cứu Tiền tệ Số thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phân tích, đánh giá, phát hiện gần nghìn tài khoản liên quan đến vụ án và đồng loạt triệt hạ các đường dây tội phạm tại nhiều địa phương. Qua điều tra, 7 thành viên thuộc băng nhóm liên quan bị truy tố và kết án về tội kinh doanh trái phép do hoạt động thanh toán, thiết lập quỹ bất hợp pháp, với mức án tù từ 1 năm 2 tháng đến 2 năm 6 tháng kèm phạt tiền. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết sẽ không ngừng nâng cao năng lực giám sát và nhận diện các giao dịch vốn bất thường liên quan đến tiền ảo, quyết liệt trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm như lợi dụng tiền ảo để rửa tiền.