Các vụ án rửa tiền tiền điện tử tại Hàn Quốc tăng đột biến 152 lần, số tiền liên quan đến thủ pháp "đổi tiền" đạt 6,4 tỷ USD
Tin tức TechFlow, ngày 11 tháng 8, theo BeInCrypto đưa tin, một thủ đoạn rửa tiền xuyên biên giới có tên "Hwanchigi (đổi tiền)" đã trở thành phương thức cốt lõi của tội phạm tiền mã hóa tại Hàn Quốc, từ năm 2021 đến tháng 8 năm 2025, giá trị giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp liên quan đến thủ đoạn này lên tới 6,4 tỷ USD, chiếm hơn 90% tổng số 7,1 tỷ USD giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp tại Hàn Quốc trong cùng kỳ. Thủ đoạn này chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua chuyển khoản tiền mã hóa, bỏ qua hệ thống ngân hàng được quản lý của Hàn Quốc.
Nửa đầu năm 2026, số vụ án rửa tiền liên quan đến tài sản ảo tại Hàn Quốc đạt 1.214 vụ, tăng đột biến 152 lần so với chỉ 8 vụ trong cả năm 2025, chiếm 79,4% tổng lượng tội phạm tiền mã hóa trong cùng kỳ. USDT là phương tiện phạm tội chính. Tuy nhiên, hiệu quả thực thi pháp luật chậm trễ nghiêm trọng, nửa đầu năm chỉ bắt giữ 18 người, thấp hơn nhiều so với 42 người của năm 2023. Hải quan Hàn Quốc trong cùng kỳ đã thu giữ các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp lên tới 7,2 nghìn tỷ won (khoảng 49,2 tỷ USD), hơn 90% số tiền liên quan đến vụ án đã lưu chuyển qua các kênh không giấy phép.
