TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 6, CoinEx đã ra tuyên bố phản hồi bài báo liên quan của tờ The Wall Street Journal, khẳng định nền tảng này chưa bao giờ thiết lập quan hệ thương mại với các thực thể liên quan đến chính phủ Iran, các sàn giao dịch trong nước Iran hay các bên khác đang chịu lệnh trừng phạt, cũng như chưa cung cấp kênh tài chính hay hỗ trợ nào cho các bên nói trên. CoinEx cho biết nền tảng này đã bị chính phủ Iran đưa vào danh sách đen từ năm 2021 và tên miền chính thức của nó cũng bị chặn tại Iran.
Liên quan đến các giao dịch được nêu trong bài báo, CoinEx cho biết dựa trên thông tin hiện có, toàn bộ các hoạt động này đều diễn ra trước thời điểm Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt. Về sự việc Bybit bị tấn công, nền tảng khẳng định đã hỗ trợ đóng băng tài khoản và tài sản ngay sau khi sự việc được phát hiện, đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra nội bộ đối với các giao dịch liên quan.
CoinEx cũng nhấn mạnh rằng việc dòng tiền trên blockchain đi qua một nền tảng nào đó không đồng nghĩa với việc nền tảng đó biết rõ, ủng hộ hoặc tham gia vào các hoạt động liên quan; dữ liệu phân tích chuỗi đơn lẻ không nên được coi là kết luận cuối cùng. Về các biện pháp tuân thủ, CoinEx cho biết đã tăng cường nhận diện người dùng Iran, hạn chế truy cập từ các khu vực liên quan, nâng cấp hệ thống theo dõi dòng tiền và tiếp tục dọn dẹp các tài khoản nghi ngờ tham gia hoạt động bất hợp pháp.
