TechFlow đưa tin, ngày 13 tháng 5, theo báo cáo của Times Brasil, Ủy ban Quyết định về Thủ tục Kỷ luật Hành chính thuộc Ngân hàng Trung ương Brazil đã phạt Banco Topázio khoảng 3,15 triệu đô la Mỹ và cấm ngân hàng này thực hiện các giao dịch ngoại hối ngoài sàn liên quan đến tài sản ảo trong vòng 2 năm tới. Cơ quan quản lý cho biết Banco Topázio đã xử lý khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ giao dịch liên quan trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, nhưng lại thiếu sót trong việc thẩm định tư cách khách hàng, đăng ký khách hàng cũng như kiểm soát chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố; đồng thời không báo cáo các giao dịch bất thường cho Cơ quan Chống Rửa Tiền (COAF). Các quan chức Ngân hàng Trung ương Brazil nêu rõ rằng những biện pháp hạn chế tương tự trong tương lai cũng có thể được áp dụng đối với các tổ chức khác tham gia vào lĩnh vực tài sản mã hóa.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: support@techflowpost.com Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
