TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 2, theo báo cáo của The Block, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, lãnh đạo phe Dân chủ trong Nhóm Điều tra của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Hoa Kỳ, đã khởi xướng điều tra sàn giao dịch tiền mã hóa Binance do có những báo cáo cho rằng sàn này có thể vi phạm các lệnh trừng phạt.
Theo thông tin từ tờ The New York Times, tạp chí Fortune và tờ The Wall Street Journal, các nhân viên tuân thủ pháp lý của Binance đã phát hiện hai đối tác của sàn là Hexa Whale và Blessed Trust đóng vai trò làm trung gian rửa tiền, đồng thời cho phép thực hiện giao dịch với các thực thể thuộc chính phủ Iran. Thượng nghị sĩ Blumenthal yêu cầu Giám đốc điều hành (CEO) của Binance, ông Richard Teng, cung cấp hồ sơ liên quan đến “việc cá nhân Iran sử dụng Binance” cũng như các tài liệu liên quan đến việc sa thải các nhân viên tuân thủ pháp lý.




