TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 01, theo báo cáo của Bitsmedia, Văn phòng Tổng Viện Kiểm sát Nga đã xếp sàn giao dịch tiền mã hóa Ukraine WhiteBit vào danh sách các tổ chức “không được hoan nghênh”. Cơ quan quản lý này cho rằng sàn giao dịch này đã bị sử dụng để chuyển tiền trái phép ra khỏi Nga, trong đó bao gồm cả việc tài trợ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Phía Nga cũng đưa công ty mẹ của WhiteBit là W Group cùng tất cả các công ty liên kết và công ty con của nó vào danh sách trên. Viện Kiểm sát Tối cao khẳng định kể từ năm 2022, ban lãnh đạo WhiteBit đã chuyển tổng cộng khoảng 11 triệu đô la Mỹ cho quân đội Ukraine, trong đó khoảng 900.000 đô la Mỹ được dùng để mua máy bay không người lái, đồng thời cáo buộc nền tảng này hợp tác với Bộ Ngoại giao Ukraine nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nền tảng quyên góp tiền mã hóa United24.
Hiện tại, chưa có sàn giao dịch tiền mã hóa nào được đăng ký theo luật hiện hành của Nga. Ngân hàng Trung ương Nga hy vọng các sửa đổi pháp lý nhằm giám sát các sàn giao dịch và nhà kinh doanh tiền mã hóa sẽ được hoàn tất trước ngày 1 tháng 7. Ngân hàng Trung ương Nga dự kiến sẽ bắt đầu truy cứu trách nhiệm đối với các hoạt động bất hợp pháp của các trung gian thị trường tiền mã hóa kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2027.
