Bloomberg: Tiền điện tử TRUMP do người mua nước ngoài dẫn dắt, chương trình khuyến mãi bữa tối gây nghi vấn về quản lý
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bloomberg: Tiền điện tử TRUMP do người mua nước ngoài dẫn dắt, chương trình khuyến mãi bữa tối gây nghi vấn về quản lý
Người dùng đứng đầu bảng xếp hạng tiệc tối có tên là «Sun».
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Leonardo Nicoletti, Anthony Cormier, David Kocieniewski
Dịch: Luffy, Foresight News
Trong số những người nắm giữ lớn đồng tiền ảo meme Trump của ông Trump, hơn một nửa đến từ các sàn giao dịch nước ngoài tuyên bố cấm người dùng Mỹ, cho thấy nhiều người mua đến từ bên ngoài Hoa Kỳ.
Trump là một loại tiền mã hóa mà Tổng thống Trump bắt đầu quảng bá chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức. Sau một chiến dịch tiếp thị chưa từng có, lượng bán token Trump đã tăng mạnh trong hai tuần qua: hơn 200 nhà nắm giữ token lớn nhất sẽ được mời tham dự buổi tiệc tối vào ngày 22 tháng 5 tại Câu lạc bộ golf Virginia của Trump, và 25 người đứng đầu sẽ đủ điều kiện tham gia một buổi tiếp đón riêng và chuyến tham quan "dành cho khách VIP" như mô tả trên trang web token Trump.
Phân tích mới đây của Bloomberg cho thấy, trong số 25 người nắm giữ hàng đầu đã đăng ký trên bảng xếp hạng trực tuyến, ngoại trừ 6 người, phần còn lại đều sử dụng các sàn giao dịch nước ngoài tuyên bố không chấp nhận cư dân Mỹ. Trong số 220 người nắm giữ hàng đầu, ít nhất 56% sử dụng các sàn giao dịch nước ngoài tương tự. Sự hiện diện phổ biến của những người mua tiềm năng ở nước ngoài này làm dấy lên mối lo ngại về mặt đạo đức từ các nghị sĩ Dân chủ Quốc hội, liên quan đến việc hứa hẹn quyền tiếp cận tổng thống để bán token. Nó cũng đặt ra câu hỏi về cách thức kiểm tra những người tham gia tiệc tối, khi danh tính công khai của họ chỉ gắn với một tên người dùng gồm vài ký tự.
Đa số những người nắm giữ lớn token Trump có thể ở ngoài Hoa Kỳ
Giá trị hiện tại của các ví tiền mã hóa trong top 220 trên bảng xếp hạng TRUMP (theo vị trí có thể của người nắm giữ). 76% giá trị token do 220 ví hàng đầu nắm giữ có thể thuộc về chủ sở hữu nước ngoài vì các ví này sử dụng các nền tảng giao dịch mà cư dân Mỹ không thể truy cập.
Nguồn dữ liệu: Phân tích dữ liệu SolScan của Bloomberg.
(Ghi chú: Dữ liệu tính đến 10 giờ sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 5 tháng 5. Tên người dùng được liệt kê trên trang web token TRUMP, do người nắm giữ ví thiết lập khi đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi tiệc tối. Một ví vẫn nằm trong top 25 trên bảng xếp hạng chưa được liệt kê ở đây vì nó đã bán gần hết toàn bộ token vào ngày 3 tháng 5)
Theo điều khoản trên trang web, ban tổ chức cho biết người tham gia phải trải qua kiểm tra lý lịch. Trang web viết: "Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra ví của bạn nhằm mục đích KYC và tuân thủ. Bạn sẽ ăn tối cùng Tổng thống Hoa Kỳ!" Tuy nhiên, trang web không nêu rõ cách thực hiện kiểm tra này.
Các nhà quảng bá token TRUMP không phản hồi yêu cầu bình luận, cũng như các quan chức Nhà Trắng.
Để xuất hiện trên bảng xếp hạng tiệc tối, những người mua đồng TRUMP phải đăng ký trên trang web, nơi xếp hạng họ theo số lượng token nắm giữ và thời gian nắm giữ. Nhiều người nắm giữ lớn chưa đăng ký. Nhưng một phân tích khác của Bloomberg đối với tất cả người mua lớn nhất (dù có hay không trên bảng xếp hạng) cho thấy, trong nhóm người mua rộng hơn này, cũng có hơn một nửa đến từ các sàn giao dịch nước ngoài.
Có khả năng một số người mua Mỹ đã tìm cách vượt qua lệnh cấm bằng cách sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để che giấu địa chỉ IP tại Mỹ. Hầu hết các sàn giao dịch cho biết họ đã thực hiện các biện pháp như thu thập thông tin cá nhân người dùng nhằm ngăn chặn hành vi né tránh này. Ba sàn giao dịch nước ngoài phổ biến nhất mà các nhà nắm giữ lớn TRUMP thường dùng để nạp tiền hoặc mua token TRUMP là Binance, Bybit và OKX—cả ba đều áp đặt hạn chế với người dùng Mỹ. Phân tích của Bloomberg phát hiện rằng trước khi OKX ra mắt sàn giao dịch tại Mỹ vào ngày 15 tháng 4, đã có 6 người trên bảng xếp hạng TRUMP mua token qua nền tảng này. Một phát ngôn viên của OKX cho biết trước đó công ty không cho phép cư dân Mỹ mua. Đại diện Binance và Bybit không phản hồi yêu cầu bình luận.
Trong ba sàn giao dịch này, hai sàn từng vi phạm luật Mỹ. Vào tháng 11 năm 2023, Binance thừa nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt liên bang do kiểm soát nội bộ yếu kém, và đã trả hơn 4 tỷ USD cho Mỹ. OKX thừa nhận vi phạm quy định chống rửa tiền vào tháng 2 và đã trả hơn 420 triệu USD.
Việc các dự án tiền mã hóa liên quan đến Trump thu hút đông đảo nhà đầu tư nước ngoài không phải là lần đầu tiên.
Sun Yuchen, một doanh nhân tiền mã hóa Hồng Kông, đã trở thành cố vấn cho dự án World Liberty Financial—một dự án tiền mã hóa khác do gia đình Trump quảng bá—sau khi tuyên bố đã mua hàng chục triệu đô la token WLF. Sun Yuchen lúc đó nói rằng ông không mong đợi bất kỳ lợi ích nào từ Trump nhờ khoản đầu tư này. Theo phân tích của Bloomberg về các giao dịch ví tiền mã hóa, Sun Yuchen cũng có thể là một trong những người nắm giữ lớn token TRUMP.
Sun Yuchen, người sáng lập nền tảng blockchain Tron, tại Hồng Kông ngày 8 tháng 5 năm 2020
Nguồn: Bloomberg
World Liberty đang quảng bá một stablecoin. Zach Witkoff, con trai của đặc phái viên Trung Đông của Trump, hôm thứ Năm tại một hội nghị đã thông báo rằng stablecoin này sẽ được dùng để hỗ trợ giao dịch giữa Binance và một công ty đầu tư do chính phủ Abu Dhabi thành lập. Các giám đốc điều hành của World Liberty không phản hồi yêu cầu bình luận.
Tony Carrk, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Accountable.US, cho biết: "Quốc hội nên yêu cầu tổng thống tiết lộ những người âm thầm dâng tặng cho ông ấy, để đánh giá xem lợi ích công cộng có bị tổn hại hay không." Tổ chức này đã tạo ra "Phòng chiến dịch trách nhiệm Trump" trên mạng. Accountable.US phát hiện rằng trong số 50 người nắm giữ lớn nhất token World Liberty, ít nhất 14 người cũng sử dụng các dịch vụ tiền mã hóa mà người Mỹ không thể truy cập. Phân tích của Bloomberg lại phát hiện thêm 8 ví như vậy. World Liberty tiết lộ vào tháng 11 rằng đợt phát hành ban đầu 300 triệu USD chủ yếu được bán ra nước ngoài.
Nhiều người nắm giữ lớn token WLF ở nước ngoài
Tình hình nắm giữ của 50 ví nắm giữ nhiều token WLF nhất (theo vị trí có thể của người nắm giữ ví)
Nguồn dữ liệu: Accountable.US, phân tích dữ liệu Etherscan của Bloomberg
Ghi chú: Dữ liệu tính đến 18 giờ 45 phút theo giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4
Ông Trump, người từng gọi Bitcoin là "một trò lừa đảo chống lại đồng đô la", trong khi ngày càng tham gia sâu vào lĩnh vực tiền mã hóa, chính quyền của ông đã bắt đầu giải thể các đội ngũ quản lý và thực thi pháp luật vốn chịu trách nhiệm giám sát các tài sản kỹ thuật số này. Ví dụ, ngay sau khi nhậm chức, các nhân viên của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) phụ trách điều tra tiền mã hóa đã bị điều chuyển công việc và nhiều vụ việc của họ bị đình chỉ. Vào tháng 4 năm nay, Bộ Tư pháp Mỹ đã giải tán Nhóm Đặc nhiệm Tiền mã hóa của mình.
Tháng trước, các thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff và Elizabeth Warren đã kêu gọi Văn phòng Đạo đức Chính phủ Liên bang điều tra hoạt động khuyến mãi tiệc tối token Trump trong một bức thư. Họ cho rằng sự kiện ngày 22 tháng 5 "có nguy cơ nghiêm trọng rằng Tổng thống Trump và các quan chức khác có thể hành xử tham nhũng bằng cách bán quyền tiếp cận tổng thống cho cá nhân hoặc tổ chức, đồng thời mang lại lợi ích cá nhân cho tổng thống và gia đình ông ấy".
Gia đình Trump được hưởng lợi từ đà tăng giá của token TRUMP vì một công ty do họ kiểm soát nắm giữ lượng lớn token này. Mặc dù theo điều khoản phát hành token, gia đình Trump không thể bán bất kỳ token nào trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng mọi biến động giá đều làm thay đổi tình trạng tài sản trên sổ sách của họ. Việc công bố tiệc tối vào ngày 23 tháng 4 đã đẩy giá token từ khoảng 9 USD lên khoảng 14 USD, dẫn đến 436 giao dịch mới trị giá hơn 100.000 USD trong năm ngày tiếp theo, trong đó giao dịch lớn nhất liên quan đến tài khoản tương tác với nền tảng giao dịch không hoạt động tại Mỹ.
Xuất hiện lượng lớn giao dịch nước ngoài sau khi công bố tiệc tối
Các giao dịch mua token TRUMP trị giá hơn 100.000 USD trong tháng 4
Nguồn dữ liệu: Dune; phân tích dữ liệu SolScan của Bloomberg
Ghi chú: Dữ liệu tính đến ngày 1 tháng 5
Để đủ điều kiện ăn tối cùng Trump, người nắm giữ token phải đăng ký một ví "tự lưu ký"—ví hoàn toàn do người nắm giữ kiểm soát chứ không phải bởi bên thứ ba là sàn giao dịch.
Bloomberg đã phân tích các giao dịch của 220 ví hàng đầu trên bảng xếp hạng tiệc tối tính đến ngày 5 tháng 5 để xác định liệu người nắm giữ có thể đến từ nước ngoài hay không. Một phân tích riêng biệt khác nghiên cứu tất cả các ví tự lưu ký nắm giữ đủ token Trump để đủ điều kiện vào top 220 tính đến ngày 30 tháng 4. Nhiều ví nắm giữ lớn nhất không được liệt kê trên bảng xếp hạng tiệc tối, cho thấy họ có thể chưa đăng ký, hoặc lượng nắm giữ được tính theo thời gian có thể khác xa so với lượng nắm giữ hiện tại. Một số có thể đang chờ đợi chiến lược để đăng ký.
Mặc dù rất khó xác định danh tính đằng sau các tài khoản này, nhưng một số người đã để lộ manh mối công khai. Trong vài ngày qua, các thực thể trên bảng xếp hạng đã liên tục đổi vị trí, trong đó ít nhất một thực thể đã khoe khoang trên mạng. Ví mang tên "MeCo" thuộc về một thực thể có tên "Memecore", mô tả bản thân là "một mạng chính đa chuỗi lớp 1 tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM), được bảo vệ bởi cơ chế chứng minh Meme".
Công ty này tuyên bố trên nền tảng X: "Chúng tôi không chỉ muốn dẫn đầu bảng xếp hạng TRUMP, chúng tôi còn muốn chinh phục toàn bộ lĩnh vực tiền meme." Memecore yêu cầu người dùng gửi token TRUMP của họ cho công ty để tăng hạng. Công ty nói rằng token sẽ được hoàn trả cho người dùng kèm phần thưởng.
Cherry Hsu, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Memecore, trong một tuyên bố trên Telegram: "Hiện tại lĩnh vực tiền meme bị coi là trì trệ, chúng tôi muốn thách thức quan điểm này. Thông qua việc tham gia sự kiện này, chúng tôi muốn chứng minh rằng lĩnh vực tiền meme đang trỗi dậy trở lại."
Theo phân tích dữ liệu blockchain của Bloomberg, người dẫn đầu mà Memecore đang đuổi theo trên bảng xếp hạng đã chọn tên người dùng "Sun" và sử dụng ví thuộc HTX—liên kết với Sun Yuchen. Bản thân Sun Yuchen từng công khai thừa nhận đã mua token World Liberty Financial, nhưng đến nay vẫn chưa nói rõ liệu ông có phải là chủ sở hữu của ví đứng đầu bảng xếp hạng hay không. Ông không phản hồi yêu cầu bình luận.
Ví mang nhãn "Sun" bắt đầu tích lũy token trị giá tổng cộng 17,9 triệu USD ngay khi token Trump ra mắt vào tháng 1. Kể từ khi công bố chương trình khuyến mãi tiệc tối của Trump, ví này đã mua thêm 4,5 triệu USD token.
Năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã kiện Sun Yuchen, cáo buộc ông cùng các công ty do ông sở hữu và kiểm soát đã âm mưu phát hành và bán chứng khoán chưa đăng ký. Luật sư của Sun Yuchen bác bỏ các cáo buộc và cho rằng các lập luận của cơ quan quản lý "quá gượng ép và cần bị bác bỏ". Vào tháng 2 năm nay, sau khi Sun Yuchen chi ít nhất 75 triệu USD để mua token World Liberty Financial, SEC đã tạm ngừng vụ kiện, nói rằng việc xem xét giải pháp tiềm năng phù hợp với lợi ích của cả hai bên.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@Bloomberg
