Theo dõi trên chuỗi các khu công nghiệp lừa đảo ở Myanmar: Chỉ hai địa chỉ đã nhận gần 100 triệu USD tiền mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Theo dõi trên chuỗi các khu công nghiệp lừa đảo ở Myanmar: Chỉ hai địa chỉ đã nhận gần 100 triệu USD tiền mã hóa
Phân tích trên chuỗi cho thấy hoạt động tống tiền của nhóm lừa đảo đan xen chặt chẽ với hoạt động kinh doanh chính của chúng (bẫy tình yêu).
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Chainalysis& FT
Biên dịch: Felix, PANews
Phương pháp lừa tình, còn được gọi là "bẫy tình yêu" hay “giết heo” (pig butchering), trong đó kẻ lừa đảo nuôi dưỡng nạn nhân để vắt kiệt giá trị tối đa có thể. Đây là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng và liên quan mật thiết đến tiền mã hóa. Kẻ lừa đảo trước tiên thiết lập mối quan hệ với nạn nhân (thường là quan hệ tình cảm) trong một khoảng thời gian, thường bắt đầu bằng cách giả vờ gửi nhầm tin nhắn hoặc kết nối qua các ứng dụng hẹn hò. Khi mối quan hệ sâu sắc hơn, chúng sẽ dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền (tiền mã hóa hoặc tiền pháp định) vào một cơ hội đầu tư giả mạo và tiếp tục thúc giục họ đầu tư thêm cho đến khi đột ngột cắt đứt liên lạc.
Nguồn: CoinDesk
Theo Báo cáo IC3 năm 2022 của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), trong năm 2022, người dân Mỹ đã mất hơn 700 triệu USD do hình thức “giết heo” (bao gồm cả tiền mã hóa và tiền pháp định), trong khi các vụ lừa đảo liên quan đến đầu tư tiền mã hóa nói chung gây thiệt hại gần 2,5 tỷ USD. Những con số này chưa bao gồm các nạn nhân tại các quốc gia khác như Trung Quốc — nơi cư dân cũng là mục tiêu chính của những vụ lừa đảo này.
Trong khi nhiều người nhận thức rõ tác hại mà “bẫy tình yêu” gây ra cho nạn nhân, thì dần dà cũng hiểu rằng bản thân những kẻ thực hiện hành vi lừa đảo đôi khi cũng bị bóc lột. Như đã thảo luận vào năm 2022 trên podcast Public Key của Chainalysis cùng nhà báo Alastair McCready, và theo bài điều tra gần đây của The New York Times, ở Trung Quốc và khắp Đông Nam Á tồn tại hàng loạt người bị bắt cóc và buôn bán, buộc phải làm việc trong các trại lao động khổ sai lớn nhằm thực hiện các vụ lừa đảo kiểu “giết heo”. Những nơi như Myawaddy ở Myanmar trở thành trung tâm hoạt động lừa đảo vì tình trạng bất ổn chính trị cho phép các băng nhóm tội phạm hoành hành mà không bị trừng phạt.
Khu công nghiệp KK: “lò mổ” khét tiếng nhất Myanmar
Chainalysis đã phỏng vấn Eric Heintz, chuyên viên phân tích của Tổ chức Công lý Công lý Quốc tế (IJM). Tại địa phương, Eric Heintz và đội ngũ của ông hỗ trợ các văn phòng IJM trong công tác cứu giúp nạn nhân bị buôn bán. Trong quá trình này, họ theo dõi các băng nhóm tội phạm, giám sát hoạt động tuyển dụng trên mạng xã hội, sử dụng ảnh vệ tinh để xác định vị trí tụ tập của chúng, đồng thời giao tiếp với các nạn nhân bị buôn bán.
“Điều kiện sống của những người này cực kỳ tồi tệ. Họ bị ép làm việc 12 tiếng mỗi ngày hoặc hơn, nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo sẽ bị đánh đập, tra tấn, thậm chí bị từ chối thức ăn.”
Eric Heintz cũng tiết lộ thêm thông tin về các nhóm lừa đảo. Thông thường, một công ty sở hữu đất và tòa nhà, sau đó cho thuê lại cho các công ty khác để thực hiện hành vi “giết heo”. Ông cho biết chủ sở hữu khu công nghiệp thường cung cấp “bảo đảm an ninh” cho các đơn vị thuê, nghĩa là cử bảo vệ canh giữ để ngăn chặn nạn nhân bị buôn bán trốn thoát.
Các nhóm lừa đảo này sử dụng tiền mã hóa như thế nào? Dù biết rằng họ thu thập tiền mã hóa từ các nạn nhân bị lừa, nhưng Eric Heintz còn tiết lộ rằng các nhóm này thường yêu cầu gia đình nạn nhân bị buôn bán phải trả tiền chuộc để đổi lấy tự do. Những khoản thanh toán này thường cũng được thực hiện bằng tiền mã hóa. Địa chỉ chuộc người mà Eric Heintz cung cấp cho Chainalysis là do chính các nạn nhân bị buôn bán và gia đình họ cung cấp. Địa chỉ này liên quan đến một nhóm “giết heo” tại khu công nghiệp KK — một trong những khu công nghiệp nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Eric Heintz nói: “Một số hoạt động lừa đảo có thể đã trộn lẫn giữa tiền thu được từ lừa đảo và tiền chuộc do gia đình nạn nhân chuyển tới.” Thực tế, ngoài các hoạt động có thể liên quan đến thanh toán tiền chuộc, địa chỉ mà Eric Heintz cung cấp còn có mối liên hệ trên chuỗi với các địa chỉ tham gia vào hoạt động lừa đảo.
Ảnh vệ tinh khu công nghiệp KK
Chỉ hai địa chỉ nhận gần 100 triệu USD tiền mã hóa
Trước khi đi sâu vào phân tích trên chuỗi, hãy tìm hiểu sơ qua về bối cảnh khu công nghiệp KK. Đây hiện là một trong những căn cứ lớn nhất và khét tiếng nhất về các vụ “giết heo”. Khu công nghiệp KK nằm tại thị trấn Myawaddy, Myanmar — nơi được báo chí đưa tin đang giam giữ hơn 2.000 người bị buôn bán làm “kẻ lừa đảo”. Heintz đã cung cấp cho Chainalysis hai địa chỉ nhận tiền chuộc, và cho biết hai địa chỉ này liên quan đến một công ty bình phong hoạt động nhóm “giết heo” tại khu công nghiệp KK. Hình ảnh từ Chainalysis Reactor bên dưới thể hiện một số hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ này.
Chỉ thông qua hai địa chỉ tiền chuộc do Heintz cung cấp, đã có thể thấy các hoạt động trị giá hàng triệu USD trên chuỗi. Trước hết, mặc dù các địa chỉ này được cung cấp để nhận tiền chuộc từ gia đình nạn nhân, nhưng chúng cũng nhận được lượng lớn tiền từ một số địa chỉ lừa đảo đã biết.
Ví dụ, địa chỉ chuộc 1 đã nhận khoảng 24,2 triệu USD tiền mã hóa từ bốn ví liên quan đến hoạt động lừa đảo nằm ở phía bên trái. Cả hai địa chỉ chuộc đều gửi và nhận lượng lớn tiền vào các sàn giao dịch lớn, trong đó một số giao dịch rất có thể là tiền chuộc. Nhìn chung, kể từ khi hoạt động vào tháng 7 năm 2022, hai địa chỉ này đã nhận tổng cộng gần 100 triệu USD tiền mã hóa, mặc dù hiện chưa rõ có bao nhiêu phần đến từ hoạt động lừa đảo và bao nhiêu đến từ tiền chuộc. Xét rằng đây chỉ là hai địa chỉ thuộc về một công ty duy nhất hoạt động tại khu công nghiệp KK, ta có thể suy ra rằng các nhóm lừa đảo tại đây đã kiếm được rất nhiều tiền.
Phân tích trên chuỗi cho thấy các hành vi tống tiền của nhóm lừa đảo đan xen chặt chẽ với hoạt động kinh doanh chính (“giết heo”) của chúng. Điều kiện sống tàn khốc mà các nạn nhân bị buôn bán phải chịu đựng trong các khu công nghiệp càng làm trầm trọng thêm vấn đề — không chỉ hàng trăm triệu USD bị lừa mỗi năm từ các nạn nhân, mà ngay cả những kẻ đứng sau các vụ lừa đảo cũng vi phạm nghiêm trọng nhân quyền.
Tin tốt là hệ sinh thái tiền mã hóa đang hành động. Vào tháng 11, nhà phát hành stablecoin Tether và sàn giao dịch tiền mã hóa OKX tuyên bố hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong một cuộc điều tra, Tether đã đóng băng khoảng 225 triệu USD token USDT. Số tiền này liên quan đến một tổ chức buôn người quốc tế tại Đông Nam Á chuyên thực hiện các vụ “giết heo”. Theo dữ liệu từ nhà cung cấp CCData, Tether đã đưa gần 1.300 ví tiền mã hóa vào danh sách đen, con số tăng mạnh kể từ khi công ty mở cửa nền tảng cho các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, bao gồm FBI, vào tháng 11 năm ngoái.
Ngoài ra, trong một chiến dịch do Interpol dẫn đầu do Hàn Quốc khởi xướng vào cuối năm 2023, giới chức đã bắt giữ 3.500 tội phạm liên quan đến lừa đảo trực tuyến, tịch thu 300 triệu USD, trong đó có 100 triệu USD là tài sản tiền mã hóa. Chainalysis khuyến nghị tất cả các doanh nghiệp tiền mã hóa cần rà soát các hoạt động liên quan đến lừa đảo và báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật.
Đáng chú ý, theo Financial Times, phần lớn trong số khoảng 100 triệu USD tiền mã hóa được truy vết đã được giao dịch trên blockchain Tron — mạng lưới có chi phí giao dịch thấp và đã phát triển thành một trong những mạng lớn nhất ngành.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Chainalysis
