Mua vào 1,76 tỷ USDT trong 50 ngày: Tay chơi bí ẩn thao túng thị trường Bitcoin
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Mua vào 1,76 tỷ USDT trong 50 ngày: Tay chơi bí ẩn thao túng thị trường Bitcoin
Câu chuyện đằng sau địa chỉ bí ẩn và đà tăng trưởng của Bitcoin
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Tiểu Hà River
Ngày 16 tháng 10, Bitcoin tăng mạnh với một cây nến lớn, xuyên thủng mức đỉnh trước đó của đợt giảm sâu "8·18", mở ra chu kỳ tăng giá mới, từ 27.000 USDT tăng lên mức cao nhất 44.000 USDT, mức tăng tối đa tích lũy vượt quá 60%.
Đồng thời, một địa chỉ bí ẩn trên chuỗi (0x1dbbbc3fdb2c4fabd28fd9b84ed99ceb84bfbec5), từ ngày 20 tháng 10 bắt đầu lần lượt đúc 1,81 tỷ USDT từ Tether và chuyển vào các sàn giao dịch hợp quy như Kraken, Coinbase, OKX, hành động này trùng khớp hoàn hảo với thời điểm tăng giá của đợt thị trường này, được coi là một trong những "động cơ tiềm năng" thúc đẩy đợt tăng giá nhỏ lần này.
Vậy cụ thể hành vi mua bán và quy luật hoạt động của địa chỉ bí ẩn này như thế nào?背後 có thể là tổ chức nào, ẩn chứa logic gì? Bài viết này nhằm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu chuỗi như OKLink (On-Chain Eye), Arkham để điều tra kỹ lưỡng địa chỉ này.
50 ngày, 1,76 tỷ USDT
Trước hết, theo dữ liệu trình duyệt OKLink của Ouke Cloud Chain, nguồn phí giao dịch ban đầu của địa chỉ này là 0,497 ETH được chuyển đến từ địa chỉ gửi tiền của Kraken vào lúc 23:28:23 ngày 20 tháng 10 năm 2023.
Sau đó, theo thống kê dữ liệu On-Chain Eye của OKLink, 22 phút sau khi khoản phí này được chuyển đến địa chỉ bí ẩn, địa chỉ gửi tiền Kraken ban đầu đã gọi hợp đồng đúc USDT của Tether, lần đầu tiên chuyển 20 USDT đến địa chỉ bí ẩn này.
Về lý thuyết, khoản đúc nhỏ 20 USDT này có lẽ nhằm mục đích kiểm tra lần chuyển USDT đầu tiên, đảm bảo địa chỉ bí ẩn này có thể sử dụng được khi chuyển USDT về sau.
Sau đó, từ ngày 20 tháng 10 cho đến ngày 9 tháng 12, địa chỉ bí ẩn này đã nhận tổng cộng 1,76 tỷ USDT từ Tether qua 38 lần chuyển, đồng thời chia thành 298 lần chuyển đến các sàn giao dịch tập trung như Kraken, Coinbase, OKX, Huobi.
Theo bảng xếp hạng "số lượng giao dịch thực thể trực tiếp" do On-Chain Eye của OKLink thống kê, Kraken đứng đầu với 51 giao dịch, tiếp theo là OKX (25 giao dịch), Huobi (2 giao dịch).
Kết hợp dữ liệu bổ sung từ Arkham, xét về số tiền gửi vào, Coinbase dẫn đầu:
- Địa chỉ bí ẩn này đã gửi tổng cộng khoảng 1,19 tỷ USD vào Coinbase, chiếm gần 70%;
- Địa chỉ bí ẩn này đã gửi tổng cộng 377 triệu USD vào Kraken, chiếm khoảng 20%;
- Địa chỉ bí ẩn này đã gửi tổng cộng 101 triệu USD vào OKX, chiếm khoảng 6%;
Quy luật hành động ẩn sau thông tin giao dịch
Tiếp theo, chúng ta sẽ kết hợp OKLink On-Chain Eye và Arkham để phân tích chi tiết các thông tin ẩn sau dữ liệu giao dịch của địa chỉ này.
Thời gian hoạt động sát với múi giờ Bắc Mỹ, tập trung vào các ngày làm việc
Biểu đồ thống kê giao dịch 24 giờ của On-Chain Eye OKLink cho thấy, sở thích thời gian giao dịch của địa chỉ bí ẩn này là từ 21:00 đến 5:00 sáng hôm sau theo giờ Bắc Kinh, đặc biệt tập trung nhất trong khung 22:00 - 1:00.
Điều này trùng khớp hoàn hảo với thời gian giao dịch phiên Mỹ —— từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 3, thị trường chứng khoán Mỹ áp dụng giờ mùa đông, thời gian giao dịch đúng vào khoảng 22:30 - 5:00 theo giờ Bắc Kinh.
Từ góc nhìn này, địa chỉ bí ẩn này rất có khả năng là một tổ chức giao dịch tuân theo thói quen làm việc của thị trường giao dịch Bắc Mỹ.
Đồng thời, nếu thống kê theo múi giờ Bắc Mỹ, ta thấy rằng xét theo ngày tháng, tất cả các giao dịch đều tập trung đúng vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, càng củng cố thêm tính khả thi của giả thuyết này:
Tổng cộng 347 giao dịch, trong đó chỉ có 21 giao dịch vào thứ Bảy và Chủ nhật, còn từ thứ Hai đến thứ Sáu lên tới 326 giao dịch (các giao dịch vào cuối tuần cũng có thể do phù hợp với chênh lệch thời gian tối thứ Sáu hoặc sáng thứ Hai).
Cùng kỳ chủ yếu mua BTC
Trong giai đoạn từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 9 tháng 12, địa chỉ này đã chuyển tổng cộng 1,76 tỷ USDT vào các sàn giao dịch, trùng khớp hoàn hảo với thời điểm tăng giá của thị trường —— cùng kỳ giá BTC tăng từ 27.000 USDT lên mức cao nhất 44.000 USDT.
Bất cứ khi nào địa chỉ bí ẩn này chuyển tiền vào các sàn giao dịch thường xuyên, BTC đều tăng mạnh trong vài ngày sau:
- Lấy ví dụ từ ngày 7 đến 8 tháng 11, địa chỉ bí ẩn này đã chuyển tổng cộng 30 giao dịch USDT vào các sàn, sau đó BTC tăng liên tục 4 ngày, từ 35.000 USDT lên 37.300 USDT;
- Lấy ví dụ từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, địa chỉ bí ẩn này đã chuyển tổng cộng 55 giao dịch USDT vào các sàn, sau đó BTC tăng liên tục 5 ngày, từ 37.700 USDT lên 44.000 USDT;
Tuy nhiên, ETH lại tương đối yếu, tỷ giá ETH/BTC dao động mạnh trong khoảng 0,051-0,055.
Nhìn chung, hành động của địa chỉ bí ẩn này trùng khớp hoàn hảo với thời điểm tăng giá của thị trường (đặc biệt là BTC), và sau khi ngừng hoạt động vào ngày 9 tháng 12, thị trường sụt giảm mạnh vào ngày 11 tháng 12, sau đó dao động ở vùng giá cao cho đến nay.
So sánh lại, có thể xác định địa chỉ bí ẩn này cơ bản là một trong những bên chủ đạo thị trường giao ngay trong đợt tăng giá này: mỗi khi chuyển tiền vào các sàn giao dịch, giá thị trường tăng; khi ngừng hoạt động, giá dao động hoặc giảm.
Kết hợp với việc nguồn vốn Gas ban đầu đến từ Kraken, đối tác giao dịch chỉ là các tổ chức hợp quy như Coinbase, OKX, Kraken, và hành động mua lớn cấp hàng tỷ đô la, có thể xác định đây cơ bản không phải tổ chức tiền mã hóa mà là một tổ chức truyền thống có trụ sở tại Bắc Mỹ, và cần có văn phòng tại Hồng Kông hoặc các khu vực khác.
Hoạt động trở lại ngày 28 tháng 12
Đáng chú ý, vào ngày 28 tháng 12, sau 20 ngày im lặng, địa chỉ bí ẩn này cuối cùng đã hành động trở lại, nhận 50 triệu USD từ Tether, và đối tác giao dịch chỉ gồm ba tổ chức: Kraken, Bitgo, Coinbase.
Trong đó:
- Kraken chuyển tổng cộng ba lần, tổng số tiền đạt 13 triệu USDT;
- Bitgo chuyển tổng cộng ba lần, tổng số tiền đạt 10 triệu USDT;
- Coinbase chuyển tổng cộng ba lần, tổng số tiền đạt 27 triệu USDT;
Phía sau là Cumberland DRW?
Nhãn thông minh AI của Arkham đặt cho địa chỉ bí ẩn này là «Cumberland DRW», vậy Cumberland DRW là ai?
Là một công ty giao dịch phái sinh có trụ sở tại Chicago, Cumberland DRW là công ty con toàn quyền thuộc DRW Trading Group, có văn phòng tại Chicago, London, Singapore và Hồng Kông, điều này phù hợp với các điểm thông tin «thói quen làm việc Bắc Mỹ» và «đối tác giao dịch OKX, Huobi».
Công ty chuyên về giao dịch phái sinh, bao gồm hợp đồng tương lai, quyền chọn và các sản phẩm phái sinh khác, rất năng động trong giao dịch tiền mã hóa, cung cấp dịch vụ giao dịch, nghiên cứu và lưu ký cho khách hàng tổ chức. Theo website của Cumberland DRW, công ty này quản lý tài sản khoảng 10 tỷ USD vào năm 2022.
Dù phía sau địa chỉ bí ẩn này là ai, thì việc mua vào quy mô lớn 1,81 tỷ USD bản thân nó đã mang tín hiệu quan trọng, đặc biệt là khi thời điểm ra mắt ETF Bitcoin giao ngay đang đến gần, các động thái tiếp theo chắc chắn mang ý nghĩa định hướng rõ rệt.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
