Wall Street Journal: Tại sao chính phủ Mỹ nắm giữ 5 tỷ USD tiền điện tử Bitcoin?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Wall Street Journal: Tại sao chính phủ Mỹ nắm giữ 5 tỷ USD tiền điện tử Bitcoin?
Mỹ đã bất ngờ chậm trễ trong việc chuyển đổi bitcoin của mình sang đô la, số bitcoin này chủ yếu là sản phẩm phụ của một quá trình pháp lý kéo dài chứ không phải là một kế hoạch chiến lược.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả | Vicky Ge Huang, WSJ
Biên dịch | Wu Shuo Blockchain
Chính phủ Mỹ là một trong những chủ sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới, nhưng khác với các "cá voi" tiền mã hóa khác, chính quyền này không quan tâm đến biến động giá của loại tiền kỹ thuật số này.
Lý do là khoảng 200.000 Bitcoin của “Chú Sam” (chỉ chính phủ Mỹ) được tịch thu từ các tin tặc mạng và thị trường chợ đen trên mạng tối. Số Bitcoin này chủ yếu được lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ được gọi là ví phần cứng – các thiết bị mã hóa, bảo vệ bằng mật khẩu do Bộ Tư pháp, Cục Thuế Nội bộ (IRS) hoặc các cơ quan khác kiểm soát.
Cách xử lý Bitcoin của chính phủ liên bang đã lâu nay là chủ đề được các nhà giao dịch tiền mã hóa theo dõi sát sao, bởi bất kỳ đợt bán ra nào cũng có thể ảnh hưởng tiềm tàng đến giá cả hoặc tạo ra các hiệu ứng lan tỏa trong thị trường tài sản kỹ thuật số trị giá 1 nghìn tỷ USD.
Mỹ đã tỏ ra đáng ngạc nhiên khi chậm chạp trong việc chuyển đổi Bitcoin thành đô la Mỹ. Họ không phải đang HODL (thuật ngữ trong cộng đồng tiền mã hóa chỉ việc giữ mãi mà không bán), cũng không chờ đợi Bitcoin “bùng nổ” để bán số tài sản nắm giữ với giá cao. Thực tế, lượng lớn Bitcoin này chủ yếu là hệ quả của một quá trình pháp lý kéo dài chứ không phải một kế hoạch chiến lược.
“Chúng tôi không tham gia vào thị trường. Chúng tôi đơn giản là làm theo quy trình của mình,” Jarod Koopman, giám đốc bộ phận Dịch vụ Điều tra và Giám định Kỹ thuật số của IRS, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát mọi hoạt động liên quan đến tội phạm mạng, cho biết.
Chỉ riêng ba lần tịch thu gần đây đã bổ sung hơn 200.000 Bitcoin vào kho bạc chính phủ, theo phân tích các tài liệu công khai từ công ty tiền mã hóa 21.co. Dữ liệu cho thấy, ngay cả sau khi bán khoảng 20.000 Bitcoin, lượng Bitcoin còn lại của Mỹ vẫn có giá trị vượt quá 5 tỷ USD. Tổng lượng Bitcoin mà chính phủ nắm giữ có thể còn lớn hơn nhiều.
Quá trình pháp lý từ lúc tịch thu Bitcoin phi pháp đến khi nhận được lệnh cuối cùng để thanh lý token thành tiền mặt có thể kéo dài hàng năm trời. Trong một số trường hợp, điều này mang lại lợi ích cho chính phủ vì giá trị tiền mã hóa tăng vọt.
Ví dụ, vào năm 2016, khi sàn giao dịch tiền mã hóa Bitfinex bị Ilya Lichtenstein – một doanh nhân công nghệ bị kết án – tấn công, giá Bitcoin chỉ khoảng 600 USD. Đến khi Lichtenstein và vợ ông ta, Heather Morgan, bị bắt vào năm 2022, và Bộ Tư pháp thông báo về khoản tịch thu tài chính lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 95.000 Bitcoin, giá mỗi đồng đã tăng lên 44.000 USD. Ngày nay, giá trị dao động quanh mức 30.000 USD.
Heather Morgan bị bắt năm ngoái vì nghi ngờ liên quan đến tội phạm Bitcoin. Nguồn: Reuters
Chính phủ Mỹ không tịch thu bất kỳ tài sản tiền mã hóa nào trong sự sụp đổ của sàn FTX năm ngoái, nhưng thực tế đã tiếp quản hàng trăm triệu USD tài sản, chủ yếu là tiền mặt và cổ phần của công ty môi giới Robinhood Markets. Robinhood đã mua lại các cổ phần bị phong tỏa từ Cục Cảnh sát Liên bang Mỹ (USMS) vào tháng 8. Các tài sản tiền mã hóa của FTX là một phần trong khối phá sản; dự kiến công ty sẽ sử dụng số tiền này để bù đắp khoản thiếu hụt 8 tỷ USD tiền khách hàng hoặc khởi động lại sàn giao dịch.
Khi các cơ quan chính phủ kiểm soát tài sản mã hóa, “Chú Sam” chưa thực sự sở hữu tài sản đó. Chính phủ chỉ sở hữu tài sản sau khi tòa án ban hành lệnh tịch thu cuối cùng, và các token mới được chuyển sang Cục Cảnh sát Liên bang Mỹ (USMS) – cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc thanh lý tài sản bị tịch thu.
Trong thời gian vụ án vẫn đang được xét xử, chính phủ giữ Bitcoin như bằng chứng hoặc tài sản phạm tội. Kể từ khi đóng cửa chợ ma túy trực tuyến Silk Road vào năm 2013, Bộ Tư pháp đã lưu trữ Bitcoin bị tịch thu trên các ví phần cứng. Trong những năm gần đây, cơ quan này đã tịch thu 69.000 Bitcoin từng thuộc về Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, và 50.676 Bitcoin khác từ một người đàn ông tại Georgia thừa nhận đã đánh cắp từ Silk Road.
“Chính phủ thường xử lý các tài sản này rất chậm chạp vì họ phải thực hiện rất nhiều công tác thẩm định, các vụ án thường phức tạp và tồn tại nhiều thủ tục rườm rà,” Nicolas Christin, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon, nói.
Theo sự phát triển của ngành công nghiệp tiền mã hóa, quy trình thanh lý của Cục Cảnh sát Liên bang Mỹ (USMS) cũng đã thay đổi. Vào thời kỳ đầu của tiền mã hóa, cơ quan này tổ chức các cuộc đấu giá, trực tiếp bán tiền mã hóa cho các bên mua quan tâm, trong đó nhiều người ít nhất về mặt lý thuyết đã thu được lợi nhuận đáng kể.
Minh họa của The Wall Street Journal
Nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper, người đã kiếm được một khoản lợi nhuận lớn nhờ đầu tư vào tiền mã hóa, đã mua hơn 30.000 Bitcoin từ chính phủ qua hai cuộc đấu giá vào năm 2014. Trong một cuộc đấu giá, ông trả 632 USD cho mỗi token khi giá giao dịch ở mức 618 USD. Khi Bitcoin giảm xuống khoảng 180 USD, ông trả khoảng 191 USD cho mỗi token trong một cuộc đấu giá khác. Cùng năm đó, đơn vị tiền mã hóa Cumberland thuộc công ty giao dịch tần suất cao DRW đã giành được 27.000 Bitcoin trong một cuộc đấu giá.
Vào tháng 1 năm 2021, Cục Cảnh sát Liên bang Mỹ lần đầu tiên quyết định thanh lý kho tiền mã hóa bị tịch thu của mình thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa. Về mặt lịch sử, cơ quan này bán tài sản mã hóa theo từng đợt nhỏ thay vì bán toàn bộ một lần nhằm tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Trong cách làm hiện tại, cơ quan này thực hiện thêm các biện pháp đảm bảo thị trường không bị ảnh hưởng xấu, bao gồm việc thanh lý tiền mã hóa trong một khoảng thời gian dài hơn.
Vào tháng 3, chính phủ đã bán 9.861 Bitcoin thông qua Coinbase. Cục Cảnh sát Liên bang Mỹ xác nhận đợt bán này. Coinbase từ chối bình luận.
Một đại diện của cơ quan này cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là xử lý tài sản một cách kịp thời với giá trị thị trường công bằng.”
Trong nhiều trường hợp, doanh thu từ việc bán hàng của chính phủ sẽ được dùng để bồi thường cho nạn nhân. Vào tháng 7, Bitfinex cho biết họ đã nhận được hơn 300.000 USD tiền mặt và 6,917 Bitcoin Cash (BCH), tương đương khoảng 1.900 USD tại thời điểm đó, từ Bộ An ninh Nội địa. Các cơ quan chính phủ cũng có thể tìm kiếm nguồn tài trợ để chi trả cho các phần mềm theo dõi mã hóa khi điều tra các tội phạm ngày càng phức tạp hơn.
Koopman từ IRS nói: “Chúng tôi rất khó thích nghi nhanh chóng. Trong chưa đầy 10 năm, tiền mã hóa đã trải qua những thay đổi mà ngành tài chính mất tới 100 năm mới đạt được.”
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
