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一纽约居民被控诉利用加密公司将 5.3 亿美元从俄罗斯洗钱至美国

2025.06.10 - 06月10日 08:35

深潮 TechFlow 消息，6 月 10 日，据 The Block 报道，38 岁的纽约居民兼俄罗斯国民 Iurii Gugnin 因涉嫌电信欺诈、银行欺诈和洗钱等罪名在纽约被捕并接受传讯。

美国司法部指控 Gugnin 将其加密货币公司 Evita 变成了一条"秘密管道"，在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期间，主要利用稳定币 Tether (USDT) 将约 5.3 亿美元的"脏钱"转入美国金融系统，为受制裁的俄罗斯银行提供帮助，并协助俄罗斯终端用户获取敏感的美国技术。

作为 Evita Investments 和 Evita Pay 的创始人、总裁、财务主管和合规官，Gugnin 据称为外国客户（包括在受制裁的俄罗斯银行持有资金的客户）洗钱数百万美元的加密资产至曼哈顿银行账户，并向银行和交易所隐瞒资金来源。Gugnin 面临的每项银行欺诈罪名最高可判处 30 年监禁。

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美国司法部指控 Gugnin 将其加密货币公司 Evita 变成了一条"秘密管道"，在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期间，主要利用稳定币 Tether (USDT) 将约 5.3 亿美元的"脏钱"转入美国金融系统，为受制裁的俄罗斯银行提供帮助，并协助俄罗斯终端用户获取敏感的美国技术。

作为 Evita Investments 和 Evita Pay 的创始人、总裁、财务主管和合规官，Gugnin 据称为外国客户（包括在受制裁的俄罗斯银行持有资金的客户）洗钱数百万美元的加密资产至曼哈顿银行账户，并向银行和交易所隐瞒资金来源。Gugnin 面临的每项银行欺诈罪名最高可判处 30 年监禁。

2025.06.1008:35:05

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