澳大利亚查获1.9亿澳元加密洗钱案，四人被捕 - 深潮TechFlow

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澳大利亚查获1.9亿澳元加密洗钱案，四人被捕

2025.06.09 - 06月09日 19:02

深潮 TechFlow 消息，6 月 9 日，据官方消息，澳大利亚执法部门于2025年6月5-6日展开联合行动，成功捣毁一个位于昆士兰州的大型洗钱组织，逮捕四名嫌疑人。该组织涉嫌通过一家安全公司的装甲运输部门，将约1.9亿澳元（约1.25亿美元）的犯罪所得转化为加密货币。

调查显示，该组织利用复杂的银行账户网络、企业、快递和加密货币账户，在18个月内洗白数百万非法资金。警方已冻结价值约2100万澳元的资产，包括17处房产、银行账户和车辆。

此次行动由澳大利亚联邦警察领导，联合昆士兰警方、边境部队、犯罪情报委员会、金融情报机构和税务局等多部门参与。调查仍在进行中，不排除进一步逮捕的可能性。

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调查显示，该组织利用复杂的银行账户网络、企业、快递和加密货币账户，在18个月内洗白数百万非法资金。警方已冻结价值约2100万澳元的资产，包括17处房产、银行账户和车辆。

此次行动由澳大利亚联邦警察领导，联合昆士兰警方、边境部队、犯罪情报委员会、金融情报机构和税务局等多部门参与。调查仍在进行中，不排除进一步逮捕的可能性。

2025.06.0919:02:47

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