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法律专家：币商面临掩隐罪和帮信罪双重风险，Telegram 等工具或成定罪关键

2025.01.22 - 01月22日 13:02

深潮 TechFlow 消息，1 月 22 日，肖飒法律团队发布报告指出，使用 Telegram 等加密通讯工具可能成为认定币商“明知”的关键证据。目前，掩隐罪（最高可判 7 年）和帮信罪（最高可判 3 年）已成为币商主要刑事风险。

根据最高法司法解释，频繁使用隐蔽上网、加密通讯工具可推定“明知”，涉及的应用包括 Telegram、BiYong、Reddit、Discord 等。报告强调，即使无法查证上游犯罪，只要数额达到法定标准 5 倍以上，币商仍可能因帮信罪被追究刑责。

报告援引最新案例显示，甘肃某中院近期审理的币商团队案件中，犯罪团伙通过 Telegram 组建场外交易群，以高汇率进行 USDT 与人民币兑换，涉案金额 590 余万元，非法获利 88 万元。另一起河南案例中，币商通过 U-MATOU 平台交易获利 1.17 万元，被以掩隐罪判处 8 个月实刑。

专家提醒，即使无法查证上游犯罪，只要交易数额达到法定标准 5 倍以上，币商仍可能因帮信罪被追究刑责。区分两罪的关键在于主观认知程度，掩隐罪要求明确认知上家犯罪行为，而帮信罪仅需认识到可能构成犯罪。

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根据最高法司法解释，频繁使用隐蔽上网、加密通讯工具可推定“明知”，涉及的应用包括 Telegram、BiYong、Reddit、Discord 等。报告强调，即使无法查证上游犯罪，只要数额达到法定标准 5 倍以上，币商仍可能因帮信罪被追究刑责。

报告援引最新案例显示，甘肃某中院近期审理的币商团队案件中，犯罪团伙通过 Telegram 组建场外交易群，以高汇率进行 USDT 与人民币兑换，涉案金额 590 余万元，非法获利 88 万元。另一起河南案例中，币商通过 U-MATOU 平台交易获利 1.17 万元，被以掩隐罪判处 8 个月实刑。

专家提醒，即使无法查证上游犯罪，只要交易数额达到法定标准 5 倍以上，币商仍可能因帮信罪被追究刑责。区分两罪的关键在于主观认知程度，掩隐罪要求明确认知上家犯罪行为，而帮信罪仅需认识到可能构成犯罪。

2025.01.2213:02:10

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