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澳洲AUSTRAC对加密ATM提供商Cryptolink处以5.6万澳元罚款

2025.10.30 - 10月30日 19:09

深潮 TechFlow 消息，10 月 30 日，据CoinDesk报道，澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)对加密货币ATM提供商Cryptolink处以56,340澳元(约37,000美元)罚款，原因是发现该公司在反洗钱和反恐融资(AML/CTF)合规方面存在"弱点"，特别是延迟报告大额现金交易。

AUSTRAC要求Cryptolink聘请第三方审计员验证其交易报告和AML/CTF流程是否合规。此次执法行动发生在澳大利亚政府提议赋予AUSTRAC新权力以打击加密ATM洗钱活动的几周后。

AUSTRAC加密任务小组估计，90名最活跃用户的85%的ATM交易涉及诈骗和非法活动。目前澳大利亚有2,024台加密ATM，较本月初略有减少，表明监管措施可能已开始产生效果。

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AUSTRAC要求Cryptolink聘请第三方审计员验证其交易报告和AML/CTF流程是否合规。此次执法行动发生在澳大利亚政府提议赋予AUSTRAC新权力以打击加密ATM洗钱活动的几周后。

AUSTRAC加密任务小组估计，90名最活跃用户的85%的ATM交易涉及诈骗和非法活动。目前澳大利亚有2,024台加密ATM，较本月初略有减少，表明监管措施可能已开始产生效果。

2025.10.3019:09:44

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