深潮 TechFlow 消息，6 月 07 日，据《印度时报》报道，印度警方在一宗疑似涉及恐怖融资、全球毒品贩运及暗网金融操作的加密货币案件中，再逮捕 2 名嫌疑人，使该案累计被捕人数增至 12 人。警方称，该案相关加密货币交易额超过 2,640 万美元。调查显示，嫌疑人疑似冒用他人 KYC 信息创建 Binance 钱包，并接收约 5,000 枚 USDT。警方表示，相关资金经分层转移后，被用于非法金融活动。