TechFlow 소식에 따르면, 7월 6일 코인데스크 보도에 따르면 싱가포르 금융청(MAS)은 최근 UBS와 시티그룹(Citigroup)을 포함한 9개 금융기관에 총 2750만 싱가포르 달러(약 2150만 달러)의 벌금을 부과한다고 발표하며, 이는 해당국 역사상 최대 규모의 돈세탁 사건 조사 종료를 의미한다.
블룸버그 보도에 따르면 현재 UBS에 통합된 크레디트스위스 싱가포르 지점은 자금세탁방지(AML) 통제 결함으로 인해 580만 싱가포르 달러의 최고액 벌금을 부과받았다. 또한 시티그룹의 싱가포르 사업부 역시 준수 미흡으로 인해 벌금을 부과받았다.
이번 조사는 2023년에 시작되어 약 2년간 진행되었으며, 총 22억 달러에 달하는 돈세탁 활동이 관련되었다. 조사 과정에서 '푸젠파'로 불리는 중국 국적자 10명이 유죄 판결을 받았으며, 지난해 두 명의 전 은행원도 이 사건에 가담한 혐의로 기소되었다.
법 집행 기관은 이번 사건에서 다량의 자산을 압수했으며, 현금과 고급 부동산, 프리미엄 상품 및 암호화폐가 포함된다. 싱가포르 금융청은 관련 금융기관들이 시정 조치를 취하고 있으며, 감독 당국은 개선 진행 상황을 면밀히 감시할 것이라고 밝혔다.
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