TechFlow 소식에 따르면, 7월 4일 코인데스크(Cointelegraph) 보도에 따르면 암호화폐 연인 사기 피해자 마이클 지델(Michael Zider)이 최근 연이어 소송을 제기하여 시티은행, 웨스턴 유니온 은행 및 캐피털 원 은행을 상대로 고소했다. 그는 이들 금융기관이 자신이 사기범의 계좌로 2000만 달러 이상을 송금할 당시 명백한 위험 신호를 인지하지 못했다고 주장하고 있다. 알려진 바에 따르면 지델은 2023년 초 페이스북을 통해 '캐롤라인 파크(Caroline Park)'라고 자신을 소개하는 여성과 알게 된 후 NFT 프로젝트에 투자하도록 유도당했으며, 여러 은행 계좌로 총 43차례 대규모 송금을 진행했다. 소장에서는 이들 은행이 "법적 의무를 외면"하며 의심스러운 거래를 모니터링하거나 차단하지 않았다고 지적하며, 은행이 "증권사기 방조" 및 "노인 학대 방조"에 책임이 있다고 주장하고 있다.
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