TechFlow 소식, 4월 4일 코인데스크(Cointelegraph) 보도에 따르면 매사추세츠주 보스턴 연방 법원이 4월 2일 아랍에미리트 암호화폐 마켓 메이커 CLS Global에 대해 허위로 암호화폐 거래량을 조작한 혐의로 42만 8천 달러의 벌금을 부과하고, 미국 내에서 향후 3년간 서비스 제공을 금지하는 판결을 내렸다.
매사추세츠주 검찰청에 따르면 CLS Global은 이전에 시장 조작 공모 혐의와 통신 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이번 사건은 2024년 5월 FBI가 수행한 대규모 수사 작전에서 비롯된 것으로, 특별히 제작된 "함정 토큰"인 NexFundAI와 관련이 있다.
CLS Global은 FBI의 함정에 걸린 최소 세 개 기업 중 하나이며, 나머지 두 곳은 홍콩 계열 회사 ZM Quant Investment와 러시아 계열 회사 Gotbit Consulting이다. 이들 기업은 모두 NexFundAI에 대해 "시장 조성 서비스"를 제공하며, 투자자들을 유치하기 위한 사기적 계획을 실행했다.
특히 블록체인 분석 기업 체인얼라이시스(Chainalysis)가 2025년 1월 발표한 보고서에 따르면, 암호화폐 시장에서 매일 약 26억 달러 규모의 거래량이 허위 거래에 해당하며, 이는 코인게코(CoinGecko)가 보고한 일일 총 거래량의 약 2%에 달한다.
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