TechFlow 소식에 따르면, 11월 18일 Finance Feeds는 오하이오주 애크런 시에 거주하는 래리 딘 하모니(Larry Dean Harmon)가 다크웹 암호화폐 믹서 서비스 Helix를 운영한 혐의로 연방형 3년을 선고받았다고 보도했다. 법원 문서에 따르면, Helix는 2014년부터 2017년까지 약 354,000비트코인을 세탁했으며, 당시 가치는 약 3억 1100만 달러에 달한다.
하모니는 2021년 8월 18일 유죄를 인정했으며, 형량 외에도 3년간 감독 보호처분과 3억 1100만 달러의 벌금을 추가로 부과받았다. 집행 기관은 그가 보유한 암호화폐와 부동산 등 자산을 압류하였으며, 이들 자산의 총 가치는 4억 달러를 초과한다.
또한 미국 금융범죄단속국(FinCEN)은 하모니에게 6000만 달러의 민사 벌금을 부과했다. 조사 결과, 하모니는 은행비밀법(BSA)상 의무를 고의로 회피하며 고객 정보 수집 및 검증을 하지 않았을 뿐 아니라 관련 기록을 삭제하여, Helix를 마약 밀매업자, 위조범, 사기범들이 이용하는 거래 플랫폼으로 전락시켰다. 주목할 점은 이번 사건에서 언급된 Helix가 현재 운영 중인 DeFi 파생상품 거래 플랫폼 Helix와는 무관하다는 것이다.
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