TechFlow 소식에 따르면, 10월 29일 코인데스크(Cointelegraph) 보도에 따르면 미국 사법부는 2024년 10월 28일 암호화폐 거래소 AurumXchange 운영자 막시밀리아노 필리피스(Maximiliano Pilipis)가 자금세탁 혐의로 기소됐다고 밝혔다. 조사에 따르면 이 거래소는 운영 기간 동안 10만 건 이상의 거래를 처리했으며, 총액은 3000만 달러를 초과했고, 일부 자금은 다크웹 마켓 '실론로드(Silk Road)'에서 유입된 것으로 알려졌다.
조사 결과, 필리피스는 2009년부터 2013년까지 무면허 상태로 거래소를 운영하면서 약 1만 2,000개의 비트코인(당시 가치 약 120만 달러)을 수수료로 수령한 것으로 드러났다. 사법부는 그가 미국 재무부에 등록하지 않고 KYC 규정을 이행하지 않음으로써 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 규정을 위반했다고 밝혔다.
또한 필리피스는 거래소 폐쇄 후 확보한 비트코인 등의 자산을 분산 이전해 자금세탁에 사용하고, 암호화폐를 달러로 환전해 인디애나주 부동산에 투자한 혐의도 받고 있다. 그는 2019년과 2020년 소득 신고를 하지 않은 점에 대해서도 추가 기소됐다. 유죄 판결 시 최대 10년의 징역형과 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있다.
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