TechFlow 소식. 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 따르면, 바이낸스의 VIP 사용자들은 집행 기관 조사 대상이 될 경우 사전 통지를 받는 일련의 특별 혜택을 부여받았다.
재무부는 92페이지 분량의 명령서에서 바이낸스가 "VIP 사용자가 법 집행 조사 대상이 되었을 때 이를 알리는 절차를 구축했다"고 주장하며, 이는 실질적으로 바이낸스가 자사 VIP 고객을 감시하고 있었다고 지적했다.
FinCEN에 따르면 이 과정은 비교적 단순한데, 바이낸스 VIP 담당 팀원들은 조사 대상 사용자에게 "가능한 모든 수단"을 통해 연락하도록 지시받았으며, 예를 들어 계정이 동결 또는 해제되었음을 문자 메시지나 전화로 고객에게 알려주는 방식이 포함된다. FinCEN은 이와 관련해 바이낸스 VIP 팀 직원들에게 경고를 주며, 알릴 때 지나치게 노골적이지 않도록 주의해야 한다고 밝혔다.
회사 측은 VIP 팀에 대해 "FinCEN 명령에 따라 어떤 상황에서도 사용자에게 도망치거나 철수하라는 강한 암시를 주어선 안 된다. 그렇지 않을 경우 우리는 소송을 당하거나 개인 책임을 질 수 있다. 예를 들어 '당신의 계정이 해제되었습니다' 또는 '귀하의 계정이 XXX 기관에 의해 조사되고 있습니다'라고 말하는 것은 일반적으로 충분히 명백한 심각한 암시가 된다"고 전달했다.
FinCEN에 따르면 바이낸스 내부 보고서에 따르면 2019년 당시 VIP 고객은 Binance.com의 거래량과 거래 수익의 3분의 2에서 4분의 3을 꾸준히 차지했으며, 이에 따라 "바이낸스는 이러한 VIP 사용자를 최대한 지원할 중요한 상업적 동기를 갖고 있었다"고 덧붙였다. 규칙상 미국인이 해당 플랫폼에서 거래하는 것이 금지되어 있음에도 불구하고 미국 사용자들은 "VIP 사용자 그룹의 중요한 구성원을 형성했으며", 때때로 거래소 전체 거래 수수료의 20%를 차지하기도 했다.
