TechFlow 소식에 따르면, 쿤밍시 청궁구 인민법원 공식 공중계정이 발표한 바에 따르면, 최근 청궁 법원은 네트워크 가상화폐를 이용한 다단계 마케팅 플랫폼 조직 및 주도 혐의로는 최초의 사건을 심리했다. 2019년부터 피의자 양모(楊某) 일당은 어떠한 실제 영업 활동도 없이 "XX이글(XX Eagle)" 프로젝트가 특정 외국의 블록체인 금융 투자 플랫폼이라며, 해외 은행과 펀드의 보증 하에 운영되고 있다고 선전하면서, "XX이글" 플랫폼 내 DAM(일명: 달걀, 달걀코인 등)이 가상화폐 USDT(통칭: U코인, 테더코인)와 1:1 비율로 동등하게 교환 가능하다고 거짓 주장했다.
자금을 확보하기 위해 양모 일당은 참가자들을 유인하여 USDT를 "XX이글" 온라인 플랫폼에 충전하게 하고, 초대코드 방식을 통해 여러 지역에서 하위 회원을 모집하도록 유도했다. 이들은 회원 모집 수와 충전 금액에 따라 부유 1~4등급을 설정하고 다단계 조직 구조를 형성하였으며, 하위 회원 모집 인원 수, 충전 금액, 부유 등급 및 계층 수준에 따라 직접 또는 간접적으로 리베이트를 지급하였다. 또한 일정한 비율과 규칙에 따라 충전 금액과 허위로 증가된 수익, 커미션 등을 DAM 형태로 "XX이글" 온라인 플랫폼 상에 표시하였다.
사건 관련 블록체인 자산 분석 및 사법회계 감정 결과, 2022년 5월 30일 기준으로 "XX이글" 프로젝트 참가자들의 누적 입금액은 총 9,762,260.02 USDT이며, 이는 약 6,500만 위안에 달하는 중국 위안화로 환산된다. 청궁 법원은 피고인 양모 등에게 다단계 마케팅 조직 및 주도 혐의로 각각 1년에서 6년의 징역형을 선고하고 벌금을 부과하였으며, 몰수된 불법 수익 1,300여만 위안과 사건 관련 휴대폰, USB 메모리는 법에 따라 압수 조치하였다.
