TechFlow 소식, FTX는 미국 델라웨어주 파산법원에 이전 관련 투자기관들을 상대로 소송을 제기했다. 이번 소송은 6월 22일 접수되었으며, 총 16개의 혐의를 포함하고 있으며 피고들에게 7억 달러 이상의 배상을 요구하고 있다.
소장에는 K5 Global, Mount Olympus Capital, SGN Albany Capital 등 회사들과 이들 회사의 계열 법인 및 K5 Global 공동 소유주인 마이클 키프스(Michael Kives)와 브라이언 보움(Bryan Baum)이 피고로 명시되어 있다. 소송 내용에 따르면, FTX가 붕괴되기 직전 자회사 알라메다 리서치(Alameda Research)는 키프스, 보움 및 K5 Global에게 7억 달러를 이전했으나, 관련 당사자들은 해당 거래를 유령 회사인 SGN Albany 및 Mount Olympus Capital을 통해 위장한 것으로 나타났다.
해당 소송은 알라메다 리서치에서 SGN Albany Capital로 이전된 자금과 키프스, 보움, SGN Albany Capital에서 Mount Olympus Capital으로 이전된 자금의 반환을 요구하고 있다. 이러한 자금 이동은 "상응하는 대가 없이 이루어진 것"이며 특히 중요한 점은 "철회 가능한 거래"라고 묘사되고 있다. 미국 파산법에서 '철회 가능한 거래'란 파산법 또는 기타 법률에 따라 취소될 수 있는 거래를 의미한다.
소장은 또한 키프스, 보움, SBF가 긴밀한 사적인 관계를 유지했으며, 보움은 바하마에 위치한 FTX 임원의 주거지에서 자신만의 침실까지 사용했다고 밝혔다. FTX가 붕괴된 후 "키프스와 보움은 은밀히 SBF와 협력하여 FTX 그룹을 구제할 인물(그리고 자신의 황금알을 낳는 거위를 보호할 인물)을 찾는 전략을 수립했다"고 지적했다.
K5 Global 측 대변인은 이 소송에 대해 "법적 근거가 없다"고 반박했다. 이 회사는 10억 달러 이상의 자산을 운용하며 148개 기업에 투자하고 있다고 전했다. 대변인은 추가로 "2022년 중반, SBF와 알라메다 산하 한 자회사가 K5 일반합자회사(GP) 지분 3분의 1을 현금과 주식 형태로 인수했으며, 궁극적으로 K5가 운용하는 특정 펀드에 4억 달러를 투자하게 되었다"고 설명했다.
