CCTV 경제: 신종 지하은행이 가상화폐를 이용한 자금세탁 혐의로 관련자 다수가 실형을 선고받았다

TechFlow 보도에 따르면, 9월 10일 CCTV 경제채널은 일부 범죄 조직이 ‘무료 신용카드 대납’을 미끼로 일반 시민들을 모집해 신용카드와 신분증 정보를 확보한 뒤, 허위 결제 등을 통해 해외 도박 및 전화 사기 등의 불법 자금을 세탁하고 다시 가상화폐 거래상과 연락해 암호화폐로 변환해 해외로 이전하는 수법을 보도했다.

공안 기관과 인민은행 디지털화폐 연구소가 합동 분석을 진행한 결과 관련 계좌가 약 1,000개에 달하는 것이 확인되었으며 여러 지역에서 동시 검거 작전이 전개되었다. 조사 결과 해당 조직원 7명은 불법 자금 결제 및 정산 업무 수행 혐의로 불법경영죄가 성립되어 1년 2개월에서 2년 6개월의 징역형과 벌금형을 선고받았다. 인민은행은 향후 가상화폐 관련 이상 자금 거래에 대한 모니터링 및 식별 능력을 지속적으로 강화하고, 가상화폐를 활용한 자금 세탁 등 불법 범죄 행위에 대한 단속을 강화하겠다고 밝혔다.