브라질 경찰, "마야 베일 작전" 전개: 암호화폐 자금 세탁 네트워크 수사 위해 페이퍼 컴퍼니 87 곳 급습

TechFlow 소식, 7 월 11 일 IBTIMES 보도에 따르면 브라질 경찰이'마야 베일 작전'(Operation Veil of Maya) 을 시작했다고 발표했습니다. 경찰은 상파울루, 리베이랑 프레투, 포르투 알레그리, 카노아스 4 개 지역에서 동시에 9 건의 수색 및 압수 영장을 집행하여 87 개 페이퍼 컴퍼니와 관련된 자금 세탁 네트워크를 타격했습니다. 이번 작전 이름은 철학 개념'마야의 장막'(Maya) 에서 유래했으며, 현실을 숨기는 환상을 의미합니다.

조사에 따르면 암호화폐는 해당 자금 세탁 네트워크에서 주로 자금의 국경 간 이송 역할을 담당했습니다. 범죄자들은 페이퍼 컴퍼니를 통해 불법 수익을 받은 후 자금을 암호화 자산으로 교환하여 해외로 이송했습니다. 현재 용의자들은 자금 세탁, 탈세, 조직 범죄 참여 및 기타 관련 혐의를 받을 수 있으나, 경찰은 아직 관련 자금 규모 및 압수된 자산 수량을 공개하지 않았습니다.