TechFlow 소식에 따르면, 6월 15일 CriptoNoticias 보도에 따르면 칠레 사법부가 암호화폐 플랫폼 Plusspay를 조사 중이며, 이 플랫폼이 국제 범죄 조직 ‘아라과 열차(Aragua Train)’에 자금 세탁 경로를 제공한 혐의를 받고 있다. 조사 결과에 따르면, 해당 플랫폼은 여러 계열사들을 통해 칠레 페소 등 현지 법정화폐를 USDT(테더) 및 기타 달러 기반 스테이블코인으로 환전한 후, 칠레 은행 시스템을 이용해 자금을 이체한 것으로 드러났으며, 관련 의심 거래 규모는 8,400만 달러를 넘는다.
현재 Plusspay의 칠레 사무실은 압수수색을 받았으며, 플랫폼 창립자 호세 마누엘 리오스 구아이도(José Manuel Ríos Guaidó)에 대한 체포 영장이 발부되었다. 이 플랫폼은 현재 운영을 중단했으며, 조직적 범죄와의 연관성을 부인하는 성명을 발표했다.
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