미국 사법부, 암호화폐 시장조작 방지를 위한 국제 공동 작전의 일환으로 4개 암호화폐 마켓메이커사의 임원 10명 기소
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미국 사법부, 암호화폐 시장조작 방지를 위한 국제 공동 작전의 일환으로 4개 암호화폐 마켓메이커사의 임원 10명 기소
미국 사법부 북부 캘리포니아 지역 검찰청에 따르면, 미국 연방 대배심원이 암호화폐 마켓메이커 4개사(Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian)의 임원 및 직원 10명을 기소했다. 이들은 ‘워시 트레이딩(wash trading)’을 통해 암호화폐 거래량과 가격을 인위적으로 부풀렸으며, 고가에서 매도하여 차익을 실현함으로써 미국 및 기타 지역 투자자들에게 손해를 끼쳤다는 혐의다. 현재 싱가포르에서 미국으로 인도된 피고인 3명(CEO 2명 포함)이 첫 재판에 출석했으며, 다른 2명의 피고인은 유죄를 인정해 형량이 선고됐다. 이번 조치는 FBI와 국세청(IRS) 범죄수사국이 공동 주도했으며, 100만 달러 이상의 암호자산이 압류됐다. 유죄 판결을 받은 자는 최대 20년의 징역형과 25만 달러의 벌금형을 선고받을 수 있다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰TechFlow 보도에 따르면, 4월 1일 미국 사법부 북부 캘리포니아 지방 검찰청은 연방 대배심원이 네 개의 암호화폐 마켓메이커(Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian) 소속 임원 및 직원 10명을 기소했다고 발표했다. 이들은 ‘워시 트레이딩(wash trading)’을 통해 암호화폐 거래량과 가격을 인위적으로 부풀려 고점에서 매도함으로써 이익을 실현하고, 미국 및 기타 지역 투자자들에게 손실을 끼쳤다는 혐의를 받고 있다. 현재 싱가포르에서 미국으로 인도된 피고인 3명(CEO 2명 포함)이 첫 공판에 출석했으며, 또 다른 피고인 2명은 유죄를 인정해 이미 판결을 받았다. 이번 수사는 FBI와 국세청(IRS) 형사조사국(CID)이 공동 주도했으며, 100만 달러 이상의 암호화자산이 압 seizure되었다. 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형과 25만 달러의 벌금이 부과될 수 있다.
