TechFlow 소식에 따르면, 2월 5일 Financefeeds 보도에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 시장조성업체 세 곳—ZM Quant, Gotbit, CLS Global—을 대상으로 시장 조작 혐의를 제기했다. SEC는 이 세 업체가 알고리즘을 이용해 허위 거래를 실행하고 인위적인 거래량을 조작함으로써 일반 투자자를 기만했다고 주장했다. 또한 SEC는 이들 업체의 홍보 담당자 및 직원 등 9명의 개인을 고소하여, 이들이 시장 조작 서비스를 고용하고 무의미한 거래를 실행함으로써 증권법상 사기 금지 조항 및 등록 의무 조항을 위반했다고 지적했다.
이 조사의 일환으로 미국 연방수사국(FBI)은 가상의 토큰 ‘NexFundAI’를 활용한 유도 작전을 전개했으며, 이를 통해 해당 업체들이 허위 거래에 참여하려는 의사를 드러냈다. 이번 사건으로 총 15개 법인이 고소되었으며, 관련 형사소송도 제기되었다.
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