TechFlow 소식, 1월 4일, 상하이 검찰 공식 계정 공개에 따르면, 상하이 바오산구 검찰원은 한 직무 범죄 사건을 처리하는 과정에서 자금 투명성 심사를 통해 자금 유통 체인을 추적하여 24건 24명에 대한 감독 입안에 성공했습니다. 검사는 관련 지하 은행 조직의 계좌 수가 많아 처리 난이도가 매우 크며, 자금 거래 규모가 방대하고, 자금 세탁 금액이 무려 18억 위안에 달한다고 밝혔습니다. 결국 추적 및 기소를 통해 가상 화폐를 이용한 불법 자금의 국경 간 이동을 통한 자금 세탁 행위를 단속했습니다. 지하 은행, 가상 화폐 등 새로운 복잡한 자금 세탁 범죄에 대해 바오산구 검찰원은 공안 기관을 지도하여 자금 계좌를 투명하게 분석하고, 자금의 출처와 방향을 확인하며, 전자 데이터를 확정하여 정확하고 효과적으로 기소하여 자금 세탁 사건의 조사 처리 품질과 효율을 충분히 보장했습니다.
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