블랙 스완 트레이더? 가렛 진은 대체 누구인가?
작성자: @eyeonchains
번역: angelilu, Foresight News
어제 시장에 흑조가 등장하며 암호화폐 역사상 최대 규모의 강제 청산일이 되었지만, 누군가는 미리 정확하게 숏 포지션을 열어 11억 달러 이상의 숏 포지션을 개설하고 24시간 만에 8000만 달러 이상의 수익을 올렸다. 이 모든 것이 단순한 예측인지 아니면 내부 정보를 활용한 것인지, 웨일의 진짜 정체에 시장의 관심이 쏠리고 있다.
체인 상의 탐정 Eye가 게시한 스레드가 이 웨일의 정체를 밝혀냈다. 먼저 결론부터 말하자면, 그는 화교로 가렛 불리시(Garrett Bullish)라는 다중 배경을 지닌 인물이며, 암호화폐 분야와 관련된 경력으로는 후오비(HTX)에서 운영 총괄 책임자를 역임했고, 거래 스캔들에 휘말린 비트포렉스(BitForex)의 CEO를 지냈으며, 여러 암호화폐 프로젝트를 설립한 바 있다. 동시에 그의 막대한 자금 출처도 의심스럽게 드러났다.
이 사건과 관련해 자오창펑은 누군가가 이를 교차 검증해주기를 바란다는 내용의 트윗을 리트윗했다. 룩온체인(Lookonchain)은 리퀴드 캐피탈(Liquid Capital)의 창업자 잭이(JackYi)가 알고 있을 가능성이 있다고 언급하며, 해당 주소에서 가스비를 받기 위해 ETH를 전송한 지갑 0x52d3이 131만 USDC를 트렌드 리서치(Trend Research)의 바이낸스 입금 주소로 이체했다고 밝혔다.
체인 조사 분야에서 신뢰를 받는 체인 상의 탐정 ZachXBT는 현재까지 이 조사에 대해 "당신은 게시물에서 명확히 비트코인 웨일이 Garrett Jin이라고 밝혔으나, 지금 내 질문에 답변하면서 이것이 반드시 하나의 실체에서 나온 BTC는 아니라고 말하는가?"라며 의문을 제기했다.
현재 이 조사의 진위 여부는 확인되지 않았으며, 아래는 Eye의 분석 전문(번역 시 일부 생략 및 수정됨)이며, Foresight News는 추후 전개 상황을 계속해서 주목할 것이다:
막대한 자금 이동이 주목받다
미스터리한 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)/하이퍼유닛(Hyperunit) 웨일의 정체를 조사한 결과, 이 웨일은 10만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 최근 그는 42.3억 달러 이상의 비트코인을 매도해 이더리움을 매입했으며, 동일한 플랫폼에서 7.35억 달러 규모의 비트코인 숏 포지션을 실행하기도 했다.
8월부터 9월 사이 이 웨일은 하이퍼리퀴드/하이퍼유닛의 스팟 및 퍼피츄얼 선물 계약을 통해 일련의 비트코인 지갑을 이용해 3.5만 개 이상의 비트코인을 매도하고 이더리움을 획득했다. 동시에 여러 이더리움 주소들이 57만 개 이상의 ETH를 수령했으며, 이 이더리움들은 모두 같은 비콘(Beacon) 예치 계약에 예치되었다.
정체에 대한 단서 점차 드러나
7.35억 달러 규모의 비트코인 숏 포지션을 개설한 웨일 주소를 분석한 결과, 체인 상의 탐정 Eye는 특정 지갑으로부터 수수료를 수령한 사실을 발견했다. 해당 거래를 추적한 결과, 자금 흐름이 'ereignis.eth'라는 이름의 주소와 연결되어 있음을 확인했다.
심층 조사 결과 'ereignis.eth'는 또 다른 ENS 이름인 'garrettjin.eth'도 소유하고 있었으며, 이 이름은 X(트위터) 사용자 @GarrettBullish와 연결된다.
Garrett Jin의 배경
Garrett Jin은 2008년 보스턴 대학교에서 경제학을 전공하고 졸업했으며, 중국건설은행에서 커리어를 시작했다. 2012년 다요 트레이딩(Da Yo Trading)(HK)을 설립했고, 이후 2015년까지 후오비(HTX)에서 운영 총괄 책임자로 재직했다. 이후 프랑크푸르트로 이주해 의료 플랫폼을 공동 설립했으며, 2017년 해당 직책을 떠났다.
2017년부터 2020년까지는 @bitforexcom의 CEO로 재직했다. 이 거래소는 이후 스캔들에 휘말려 거래량 조작 혐의를 받았으며, 2024년 초에는 개인키 유출 사건으로 약 5700만 달러가 인출되는 사태를 겪었다. 이후 홍콩 증권선물위원회(SCI)로부터 사기 경고를 받으며 결국 폐쇄되었고, 다수의 사용자들이 자산 손실을 입었다.
프로젝트 이력과 자금 출처
가렛은 비트포렉스가 붕괴되던 2020년에 WaveLabs VC를 설립하고 TanglePay, IotaBee, GroupFi 등 여러 프로젝트를 출시했다. ENS 이름 'ereignis.eth'(독일어로 '사건')는 그가 이러한 대규모 작업과 연관되어 있음을 추가로 입증한다.
조사 결과, 이 하이퍼리퀴드/하이퍼유닛 웨일의 자금은 몇 년 전 HTX, OKX 등의 거래소에서 인출한 비트코인이 주를 이루는 것으로 나타났으며, 이는 그의 후오비 근무 경험과 비트포렉스 사기 사건에서 사라진 자금과 의심스러운 연관성을 형성한다.
현재 상황
현재 가렛은 여전히 46,295개의 비트코인(약 51.9억 달러 상당)을 보유하고 있다. 또한 그는 비관리형 이더리움 스테이킹 플랫폼인 @XHash_com의 창업자이기도 하며, 이 플랫폼은 의심스러운 자금 유입에 활용될 가능성도 있다.
주목할 점은 관련 조사가 공개된 직후, 가렛이 즉시 X 프로필에서 @XHash_com을 삭제하고 프로필 사진을 변경했으며, 텔레그램의 개인정보 보호 설정을 수정해 기존에 공개했던 사진과 전화번호를 숨겼다는 점이다. 체인 상의 탐정 Eye는 "보아하니, 그는 정말 숨길 것이 있는 것 같다."고 말했다.
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