OKLink과 iPeakoin이 협력하여 전통 금융 및 디지털 뱅킹의 Web3 규제 준수 프로세스를 추진
저자: OKLink
OKLink 브라우저의 24시간 데이터에 따르면, ETH 체인 상의 거래 건수는 무려 1,115,249건에 달한다. 웹3 영역의 다양한 참여자들 입장에서 날로 증가하는 방대한 거래량 속에서 체인 상 거래의 안전성과 규제 준수를 보장하는 것은 매우 중요하다. 이미 2023년 9월, OKLink는 자금세탁방지(AML) 서비스인 온체인 AML 국제판을 정식 출시하며 아시아 최대 규제 기술(RegTech) 플랫폼 제공업체로서의 입지를 다졌다. 이 AML 서비스는 주소 거래를 분석하고 블록체인 표준 및 보안 감사 기술과 결합함으로써 디지털 자산 회사, 탈중앙화금융(DeFi) 프로젝트, 금융기관 등이 규제 준수와 리스크 검출을 실현할 수 있도록 지원한다.
iPeakoin은 신흥 시장 기업들을 대상으로 하는 선도적인 핀테크 스타트업으로, 전통 금융과 암호화폐 간의 디지털 은행 역할을 수행한다. 이번 OKLink와 iPeakoin의 협력은 KYT(Know Your Transaction) 및 KYA(Know Your Address) 등의 기술을 통해 iPeakoin의 주소 관련 사업을 전면적으로 지원하게 된다.
선도 기술로 기반 강화
iPeakoin은 신흥 시장 기업들을 위한 종합적인 법정화폐 및 암호화폐 결제 및 은행 솔루션을 제공함으로써, 블록체인 및 디지털 통화 업무에 익숙하지 않은 기업들을 위한 독보적인 시장을 창출했다. 이러한 배경 하에 iPeakoin의 창립자 마이클 우(Michael Wu)는 "당사 고객 대부분은 광고, B2B, 게임 등 전통 산업 분야에서 온 것으로, 완벽하고 안전하며 규제에 부합하는 거래 시스템을 필요로 한다"고 밝혔다. 이들 기업의 주요 관심사는 자산 보호, 악의적 활동으로부터의 차단, 계좌 동결 방지 등을 통한 불필요한 손실 최소화에 있다. 바로 이러한 이유에서 iPeakoin은 OKLink의 KYT와 KYA를 신뢰하고 있으며, OKLink의 방대한 데이터 지원을 바탕으로 인출 주소를 분석하여 해킹 공격이나 사기와 관련된 잠재적 리스크를 발견한다. OKLink의 선진화된 온체인 AML 제품을 통합함으로써 실시간 거래 모니터링 및 분석이 가능해지고, 의심스러운 활동을 식별하며 글로벌 규제 기준을 준수할 수 있게 되어, iPeakoin은 서비스 품질을 크게 향상시켰으며 보안성과 규제 준수 수준을 한층 강화하였다. 이는 단순히 최종 사용자를 보호하는 것을 넘어 전체 금융 시스템의 무결성을 공고히 하는 효과도 있다.
이에 대해 OKLink 고급 제품 책임자 사이먼 주(Simon Zhu)는 "OKLink 온체인 AML은 선진 기술과 고품질 서비스를 통해 디지털 자산의 규제 준수 및 리스크 방지를 지원한다. KYT는 체인 상 리스크를 포괄적으로 모니터링하여 디지털 자산의 안전을 보장하고, KYA는 주소 리스크 개요를 파악함으로써 규제 준수 능력을 효과적으로 향상시킨다. 이러한 요소들은 iPeakoin이 전 세계적으로 전통 금융과 디지털 통화 거래 업무를 원활히 수행하는 데 큰 도움이 된다. 우리는 다양한 주소 모니터링 및 거래 분석 도구를 활용해 웹3 분야의 금융 활동이 효율적이고 안전하며 규제에 부합하는 방향으로 발전하길 기대한다"고 설명했다.
현재 높은 관심을 받고 있는 규제 문제에 대해서 사이먼은 "홍콩, 싱가포르, 두바이뿐 아니라 기타 아시아 및 유럽·미국 지역의 규제 정책에도 지속적으로 주목하고 있으며, 다양한 도구를 통해 리스크를 사전 예방하고 각 이해관계자의 체인 상 안전과 규제 준수를 보호함으로써 과학기술 수단을 통해 웹3 산업의 규제 준수 프로세스를 촉진하고 있다"고 말했다.
함께하는 체인 상 규제 준수 도전
체인 상 자금세탁방지(AML) 및 고객신원확인(KYC)을 향한 여정은 도전으로 가득하다. 특히 핀테크가 아직 자리 잡지 못한 신흥 시장에서는 서로 다른 관할권 간 규제 환경의 차이가 현저하다. iPeakoin의 로버트 팡(Robert Feng) 부사장은 "이처럼 복잡하고 변화무쌍한 분야에서 우리는 현지 및 국제 규정에 대한 깊은 이해가 필요하다. 당사 고객은 전 세계 시장에 분포해 있어 이러한 복잡성이 분명한 기회를 가져오지만, 우리는 규제 준수와 리스크 관리를 우선시해야 한다"고 말했다. iPeakoin은 항상 이 여정의 선두에 서서 이러한 도전에 맞서기 위해 전략을 지속적으로 조정하고 발전시켜 왔다.
iPeakoin의 제품 책임자 로미 송(Rommy Song)은 OKLink 솔루션을 선택한 이유를 다음과 같이 요약했다. "OKLink의 KYT와 KYA는 방대한 데이터 세트를 활용해 인출 주소를 검토하고, 해킹 공격이나 사기와 연관된 모든 의심스러운 또는 위험한 활동을 식별한다. 이러한 능동적 리스크 평가 방식은 추가적인 보호 장치를 제공하여 iPeakoin 고객들이 안심하고 거래할 수 있도록 하며, 잠재적 부정적 영향을 최소화할 수 있게 한다. 이러한 원활한 통합 협력을 통해 귀중한 보안 기능을 제공받을 뿐 아니라, 기업들이 디지털 통화 분야에서 더욱 쉽고 자신감 있게 비즈니스를 수행할 수 있게 되었다."
OKLink의 AML 서비스는 블록체인 기술을 활용해 실시간으로 거래를 모니터링함으로써 추가적인 보안을 제공한다. 이는 AML 조치의 효율성과 효과성을 높일 뿐 아니라 사용자와 규제 당국 간 신뢰를 구축하는 데도 기여한다.
흐름 따라 미래를 내다보다
iPeakoin과 OKLink 간의 협력은 단순한 전략적 조치를 넘어서 더 안전하고 투명한 금융 생태계를 향한 비전을 담고 있다. 양측의 공동 노력 목표는 핀테크 및 암호화폐 산업 내 새로운 AML 및 KYC 기준을 설정하고, 신흥 시장의 요구와 도전에 집중하는 것이다.
미래를 바라보며 iPeakoin은 공개적이고 투명하며 글로벌한 법정화폐와 디지털 통화 거래 환경을 구축하고자 한다. 앞으로의 여정에는 지속적인 혁신, 교육, 협력이 포함된다. 통찰력과 성공 사례, 나아가 직면한 어려움까지 공유함으로써 iPeakoin과 OKLink는 단순히 더 나은 AML 및 KYC 실천을 주장하는 것을 넘어 신흥 시장의 금융 거래 미래를 적극적으로 형성하고 있다.
이번 협력은 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 금융 생태계 구축에 기여한다. iPeakoin은 OKLink와 함께 업계 전반을 안전하고, 규제에 부합하며, 신뢰할 수 있는 형태로 계속해서 전진시켜 나갈 것이다.
iPeakoin 소개
iPeakoin은 전통 금융과 암호화 세계를 연결하는 디지털 은행으로, 선도적인 기술을 바탕으로 전통 금융과 암호화 금융 간 장벽을 허물고 있다. 당사의 핵심 제품은 글로벌 계좌, 암호화폐 지갑, 양자 가상카드, 입자 금융관리 등으로, 기업들에게 다각적이고 글로벌한 자금 관리 및 운용 역량을 제공한다.
iPeakoin은 전 세계 규정을 엄격히 준수하며, 국제 카드 결제 산업 최고 수준의 보안 인증인 PCI-DSS Level-1을 획득했으며, 미국, 홍콩, 리투아니아(VASP)에서 결제 라이선스를 취득했다. iPeakoin은 해외 진출 서비스 제공업체, 크로스보더 전자상거래, B2B 무역, 개발자 등에게 보다 효율적이고 비용 효율적인 크로스보더, 다중 통화, 다중 시스템 자금 솔루션을 제공한다.
OKLink 소개
OKLink는 글로벌 선도 블록체인 데이터 서비스 제공업체이다. 2023년 기준, OKLink는 전 세계 주요 블록체인의 전방위적 분석 능력을 보유하고 있으며, 현재 170여 개 이상의 블록체인 네트워크를 커버하고 있고, 수집한 체인 상 데이터량은 1,000TB를 초과하며, 체인 상 거래량은 300억 건에 달한다. 또한 34억 개 이상의 주소 태그를 보유하고 있으며, 그 중 악성 및 회색지대 주소 태그는 약 7,000만 개에 이른다. 방대한 데이터 분석 능력과 주소 태그 데이터베이스를 기반으로 OKLink는 다양한 고객에게 표준화 및 맞춤형 블록체인 데이터 및 기술 서비스를 제공하며, 가상자산 및 웹3 생태계의 안전하고 질서 있는 발전을 추진하고 있다.
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