오커윈청 OKLink, 블록체인 기반 AML 서비스 정식 출시로 컴플라이언스를 더욱 간편하게
2023년 9월 11일, 글로벌 블록체인 기술 선도 기업인 OK링크 홀딩스(01499.HK, 이하 'OKLink')가 다기능 체인 상(Onchain) 자금세탁방지 서비스인 OKLink Onchain AML(anti-money laundering)을 정식 출시했다. 아시아 최대 규모의 규제 기술(RegTech) 플랫폼을 제공하는 블록체인 기술 기업으로서, 이번에 선보인 OKLink의 AML 서비스는 주소 거래 분석과 블록체인 표준 및 보안 감사 기술을 결합해 디지털 자산 기업, DeFi 프로젝트, 금융기관의 규제 준수 및 리스크 탐지 실현을 지원한다.
OKLink Onchain AML 서비스는 블록체인 주소에 '태그' 형태로 식별자를 부여함으로써 위험한 계약, 주소, 토큰 및 불법 활동을 효과적으로 탐지하고 식별할 수 있다. 이를 통해 사용자는 거래소, MEV 로봇, 스마트 계약, 해커, 암호화 고래 등의 주소를 명확히 구분할 수 있다. 태그 데이터와 체인 상 데이터 분석의 긴밀한 통합은 OKLink Onchain AML이 자동화되고 지속적인 거래 모니터링 및 추적 기능을 강화하는 데 기여한다. 동시에 사용자는 특정 규정 준수 절차, 리스크 정책 또는 기타 요구사항에 따라 AML 플랫폼에서 맞춤형 설정도 가능하다.
OKLink Onchain AML의 핵심 제품인 KYT(Know Your Transaction)와 KYA(Know Your Address)는 기존 KYC 서비스를 기반으로 혁신을 이뤘다. KYT는 주소와 현실 세계를 연결해 입출금 거래 리스크를 모니터링하고 악성 주소를 식별하며 경고 알림을 생성함으로써 디지털 자산 서비스 제공업체(VASP)의 규정 준수 및 리스크 관리 요구를 충족시킨다. KYA는 체인 상 주소의 리스크 유형을 식별, 분석, 측정 및 분류하여 디지털 자산 조사를 지원하고 체인 상 거래 리스크를 사전에 선별함으로써 디지털 자산의 투명성을 제고한다. 특히 현재 KYT는 Base, Starknet 등 인기 있는 블록체인 체크 기능을 이미 우선 지원하고 있다.
이번 Onchain AML 서비스의 정식 론칭에 대해 OK링크 그룹 부사장이자 OK링크 홀딩스 집행이사인 장차오(張超)는 "OKLink가 OKLink Onchain AML을 정식 출시함으로써 디지털 자산 산업의 투명성과 보안 트렌드를 선도하게 되었으며, 이는 OK링크가 직관적이고 블록체인 기반 도구 개발에 지속적으로 매진하며 고객이 리스크를 모니터링하고 변화하는 규제 환경에 부합할 수 있도록 돕는 노력을 반영한 것"이라며, "가상자산 서비스 제공업체, 금융기관, 프로젝트팀, 정부 및 법집행 기관에 포괄적이면서도 맞춤형 서비스를 제공하기를 기대한다"고 밝혔다.
제품 기능 측면에서 장차오는 "OKLink는 전 세계 주요 블록체인의 종합적인 분석 능력을 갖추고 있으며, 현재 170여 개 이상의 다양한 블록체인 네트워크를 커버하고 있으며 34억 개 이상의 주소 태그를 보유하고 있다. 이를 기반으로 OKLink Onchain AML 서비스는 이 모든 블록체인에 기록된 모든 거래 내역의 추적을 지원한다. 가상자산 서비스 제공업체(VASP)는 이를 활용해 각 사법관할권의 규제 요건을 충족시킬 수 있고, 금융기관은 AML 규정 준수 솔루션을 통해 자금세탁, 테러자금조달, 사기, 절도 등의 불법 활동을 탐지할 수 있다. DeFi 및 체인 상 프로토콜 프로젝트팀은 맞춤형 경고를 설정해 자금 리스크를 탐지하고 완화할 수 있으며, 이는 금융 부정행위, 제재, 자금세탁, 테러자금조달 및 기타 불법 활동과 관련된 계약 코드 및 자금에도 적용된다. 정부 기관 및 법집행 기관은 가상자산 거래 리스크와 금융 범죄를 더욱 효율적이고 편리하게 식별, 모니터링 및 조사할 수 있다"고 설명했다.
OKLink Onchain AML은 2023년 6월 1일 홍콩에서 시행된 VASP 신규 라이선스 제도에 적극적으로 대응하고 있다. 새로운 VASP 가이드라인은 자산 보관, 고객 자산 격리, 사이버 보안 표준과 관련된 엄격한 요건과 보호 조치를 통해 투자자를 보호하는 것을 목표로 한다. VASP는 홍콩의 규제 프레임워크 내에서 운영해야 하므로 해당 지역은 AML 및 체인 상 거래 모니터링을 포함한 규제 준수 요구에 더욱 중점을 두게 될 것이다. 장차오는 "이는 모두 OKLink Onchain AML의 비전과 사명과 완벽하게 부합한다"고 덧붙였다.
공식 소개에 따르면, OK링크는 Web3 데이터 분석 플랫폼인 블록체인 브라우저와 체인 상 조사에 특화된 Chaintelligence(체인티리전스, 鏈上天眼) 데이터 도구를 함께 제공하며, 가상자산 분야의 규정 준수 및 보안 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있다.
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