50일 만에 17.6억 USDT 매수한 비트코인 시장의 미스터리한 운영자
저자: 샤오허(River)
10월 16일, 비트코인은 강력한 양봉을 기록하며 '8·18' 급락 이전의 고점을 돌파하고 새로운 상승 사이클을 시작했다. 27,000 USDT에서 최고 44,000 USDT까지 상승하며 누적 최대 상승폭이 60%를 넘었다.
동시에, 한 체인상의 신비로운 주소(0x1dbbbc3fdb2c4fabd28fd9b84ed99ceb84bfbec5)는 10월 20일부터 Tether 발행을 통해 18.1억 USDT를 순차적으로 획득해 Kraken, Coinbase, OKX 등 규제 대상 거래소로 송금했는데, 이 조작 시점이 이번 랠리와 완벽하게 일치하여 이번 소규모 상승장의 '잠재적 엔진' 중 하나로 여겨졌다.
그렇다면 이 신비로운 주소의 구체적인 매수 현황과 투입 패턴은 어떠한가? 그리고 그 배후에는 어떤 기관이 있을까? 숨겨진 논리는 무엇인가? 본문은 OKLink(체인 아이 등), Arkham 등의 체인 데이터 분석 도구를 활용해 해당 주소를 낱낱이 파헤쳐 보고자 한다.
50일간, 17.6억 USDT
먼저, OKLink 브라우저 데이터에 따르면, 이 주소의 초기 가스 출처는 2023년 10월 20일 23:28:23에 Kraken 입금 주소로부터 전송된 0.497 ETH이다.
이어 OKLink 체인 아이 데이터에 따르면, 이 수수료가 해당 신비로운 주소로 전송된 지 22분 후, 원래의 Kraken 입금 주소가 Tether USDT 발행 계약을 호출해 처음으로 20 USDT를 해당 주소로 전송했다.
이론적으로 이 20 USDT의 소액 발행은 해당 주소가 이후 USDT 수령이 가능하도록 최초 입금 테스트를 위한 것일 가능성이 높다.
이후 10월 20일부터 12월 9일까지 해당 신비로운 주소는 Tether로부터 총 38회에 걸쳐 누적 17.6억 USDT를 수령했으며, 이를 Kraken, Coinbase, OKX, Huobi 등의 중심화 거래소로 총 298회에 걸쳐 나누어 입금했다.
OKLink 체인 아이 통계에서 확인되는 '직접 거래 실체별 거래 건수 순위'에 따르면, Kraken이 51건으로 1위를 차지했고, 이어 OKX(25건), Huobi(2건) 순이다.
Arkham의 보조 데이터를 살펴보면, 입금 금액 기준으로는 Coinbase가 1위다:
- 해당 신비로운 주소는 누적 약 11.9억 달러를 Coinbase에 입금했으며, 전체의 거의 70%를 차지;
- Kraken에 누적 3.77억 달러를 입금했으며, 약 20% 비중;
- OKX에 누적 1.01억 달러를 입금했으며, 약 6% 비중;
거래 정보 속에 숨겨진 투입 패턴
다음으로 OKLink 체인 아이와 Arkham 데이터를 종합해 이 주소의 거래 데이터 속 숨겨진 정보를 분석해보자.
북미 근무 시간에 부합하며, 평일에 집중됨
OKLink 체인 아이의 '24시간 주소 거래 통계도'에 따르면, 이 신비로운 주소의 거래 시간 선호도는 베이징 시간 기준 21:00~익일 5:00이며, 특히 22:00~1:00 사이에 가장 집중되어 있다.
이는 미국 증시 거래 시간과 정확히 일치한다—11월 초부터 다음 해 3월 초까지 미국 주식시장은 동부 표준시를 적용하며 거래 시간은 베이징 시간 기준 22:30~5:00이다.
이 점을 고려할 때, 이 신비로운 주소는 북미 금융시장 근무 습관을 따르는 거래 기관일 가능성이 매우 높다.
또한, 북미 기준으로 날짜를 분석하면 모든 거래가 월요일부터 금요일까지의 영업일에 집중되어 있으며, 이는 위 가설을 추가로 검증하는 결과다:
총 347건의 거래 중, 토요일과 일요일에는 단 21건만 발생했으며, 월~금에는 무려 326건이 발생(주말 거래는 금요일 밤이나 월요일 아침의 시차를 반영한 것일 가능성 있음).
동기적으로 BTC 매수가 주를 이뤘을 것
해당 주소는 10월 20일부터 12월 9일까지 누적 17.6억 USDT를 거래소로 입금했으며, 이 시점은 시장 상승과 완벽하게 맞물려 있다—동기 BTC 가격은 27,000 USDT에서 최고 44,000 USDT까지 상승했다.
특히 이 신비로운 주소가 거래소로 자주 입금할 때마다, 이후 며칠 내 BTC는 명확한 상승세를 보였다:
- 예를 들어 11월 7일~8일, 이 주소는 거래소에 30건의 USDT 입금을 진행했고, 이후 BTC는 연속 4일 상승하며 35,000 USDT에서 37,300 USDT까지 올랐다;
- 11월 28일~12월 1일에는 총 55건의 USDT 입금 후, BTC는 연속 5일 상승하며 37,700 USDT에서 44,000 USDT까지 치솟았다;
반면 ETH는 비교적 부진했으며, ETH/BTC 환율은 0.051~0.055 사이에서 넓은 범위로 진동했다.
종합하면, 이 신비로운 주소의 활동 시점은 시장(특히 상승장)과 완벽하게 일치했으며, 12월 9일 활동을 중단한 직후 12월 11일 시장은 하락세로 돌아섰고 이후 고가권에서 진동하고 있다.
비교해 보면, 이 신비로운 주소는 이번 랠리의 현물 시장을 주도한 주체 중 하나로 볼 수 있으며, 거래소 입금 활동 시 가격은 상승하고, 침묵 시에는 가격이 진동 또는 하락했다.
또한 이 주소의 초기 가스 출처가 Kraken이며, 거래 상대방도 Coinbase, OKX, Kraken 같은 규제 대상 기관뿐이며, 수십억 달러 규모의 대규모 매수가 이루어졌다는 점을 감안하면, 암호화폐 업계 기관이 아니라 북미에 본사를 두고 홍콩 등지에 사무소를 둔 전통 금융기관일 가능성이 높다.
12월 28일 재활동
주목할 점은, 12월 28일, 이 신비로운 주소가 20일간 침묵한 후 다시 활동을 시작해 Tether로부터 5,000만 달러를 획득했으며, 거래 상대방은 Kraken, Bitgo, Coinbase 세 기관에 한정되었다.
세부 내용은 다음과 같다:
- Kraken은 세 차례에 걸쳐 총 1,300만 USDT를 전송;
- Bitgo는 세 차례에 걸쳐 총 1,000만 USDT를 전송;
- Coinbase는 세 차례에 걸쳐 총 2,700만 USDT를 전송;
배후는 Cumberland DRW일까?
Arkham이 이 신비로운 주소에 붙인 AI 스마트 태그는 'Cumberland DRW'다. 과연 Cumberland DRW란 무엇인가?
시카고에 위치한 파생상품 거래 회사인 Cumberland DRW는 DRW Trading Group의 전액 출자 자회사로, 시카고, 런던, 싱가포르, 홍콩에 사무소를 두고 있으며, 이는 '북미 근무 시간', 'OKX, Huobi와의 거래'라는 정보와 일치한다.
이 회사는 선물, 옵션 및 기타 파생상품 거래에 특화되어 있으며, 암호화폐 거래에서도 매우 활발하다. 기관 고객에게 거래, 리서치, 커스터디 서비스를 제공하고 있으며, Cumberland DRW의 웹사이트에 따르면, 이 회사는 2022년 기준 약 100억 달러의 운용자산(AUM)을 보유하고 있다.
신비로운 주소의 배후가 누구든 간에, 18.1억 달러 규모의 대규모 매수 자체가 중요한 신호를 보내고 있으며, 특히 현물 비트코인 ETF 승인 시점과 맞물려 있어 향후 행보는 더욱 의미심장하다.
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