TechFlowの報道によると、7月4日、仮想通貨のロマンス詐欺の被害者であるマイケル・ジーダー氏は最近、シティバンク、ワーシャーバンク、カトワイ銀行を相手取り連続提訴した。同氏は、これらの金融機関が詐欺師の口座に2000万ドル以上を送金した際に明らかな危険信号を見逃したと非難している。報道によれば、ジーダー氏は2023年初頭にFacebookを通じて「キャロライン・パーク」と名乗る女性と知り合い、NFTプロジェクトへの投資を唆され、複数の銀行口座に43回にわたる大口振込を行った。訴状では、これらの銀行が「法的義務を無視」し、不審な取引の監視および阻止に失敗したとしており、「証券詐欺の幇助」と「高齢者虐待の幇助」に対する責任を追及している。
Cointelegraphの報道によると、暗号資産（クリプト）のロマンス詐欺の被害者であるマイケル・チーダル氏は最近、シティバンク、ワーメイバンク、カシーバンクを相手取り相次いで訴訟を提起した。同氏は、これらの金融機関が詐欺師の口座に2000万ドル以上を送金する際に明らかな危険信号を見逃したと非難している。チーダル氏は2023年初頭にFacebookを通じて「キャロライン・パーク」と名乗る女性と知り合い、NFTプロジェクトへの投資を勧められ、複数の銀行口座に対して43回にわたり大規模な送金を行ったという。訴状では、これらの銀行が法定義務を「無視した」とし、疑わしい取引の監視および阻止に失敗したとしており、「証券詐欺の幇助」および「高齢者虐待の幇助」に対する責任を追及している。
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