TechFlowの報道によると、3月16日、ビットコイン・ニュースが伝えたところによれば、ノースダコタ州証券局は、「投資教育財団」と称して投資家に暗号資産や株式に関する知識を教えていると主張する団体について警告を発した。実際にはこれらは詐欺であり、こうした詐欺グループは「リスクゼロ」のトライアルや偽のローンといった手口を使い、被害者を説得して投資させ、過剰な手数料を支払わせている。
こうした詐欺は通常、ソーシャルメディアの広告から始まり、潜在的な被害者を、虚偽の創業者や自動チャットボットによって運営されているWhatsAppグループへと誘導する。このグループ内でいわゆる創業者が投資講座を提供し、その後、不正な暗号資産取引所を紹介する。投資者は最初に「無料」のトークンを受け取り、AIトレーディングボットのテストを行うことになるが、このボットは偽の利益を発生させたように見せる。
成功しているという錯覚に駆られた人々は本物の資金を入金するようになり、資金が不足している場合には、詐欺師がTelegram上の偽の融資業者を紹介する。これらの融資は直接、不正な取引所アカウントに記録されるが、すぐに被害者は、ローンを返済するか、虚偽の手数料を支払わない限り、資金を引き出せないことに気づく。そして詐欺師は規制上の問題を理由にアカウントを凍結し、事業を閉鎖して別の名称で再出発する。信用を得るために、詐欺師は本物の政府文書を提示し、米国証券取引委員会（SEC）や米国財務省に登録されていると主張したり、オンライン上で誤解を招くような記事を掲載したりすることもある。
お気に入りに追加
SNSで共有
