ドバイのVARAが新版のマネーロンダリング防止（AML）ガイドラインを発表し、暗号資産企業に対しFATFのブラックリストへのリアルタイムリスク管理の接続を義務付けました。

TechFlowの報道によると、6月16日、Bitcoin.comはドバイ仮想資産規制庁（VARA）が最近、新たなマネーロンダリング防止（AML）規制ガイドラインを発表したと伝えました。この新ガイドラインでは、ドバイで事業を展開する暗号資産企業に対し、金融行動タスクフォース（FATF）が指定する高リスク国および制裁対象国リストのデータを、リアルタイムでリスクスコアリングモデルに組み込むよう義務付けており、これにより従来の静的なコンプライアンス追跡メカニズムが置き換えられます。新規則では、企業は少なくとも3か月ごとにリスク評価を更新しなければならず、事業構造または製品ラインに重大な変更が生じた場合には即座に更新する必要があります。また、拡散資金調達リスクおよび特定金融制裁リスクについては、AMLコンプライアンスと混同せず、個別に評価することが求められています。さらに、AIを活用した運用および匿名性を強化する取引所がもたらすリスクについても、正式に記録する必要があります。VARAは、コンプライアンス担当者、上級経営陣および取締役会メンバーが、当該企業の残存リスク評価に対して完全な責任を負うことを明記しており、監督の方向性は、従来の事後的処罰から、積極的なシステミック・リスク管理へと転換されています。