TechFlowの報道によると、3月19日、クリプトノティシアス（CriptoNoticias）は、パラグアイ国家麻薬取締秘書局（SENAD）が米国弁護士協会の法の支配イニシアチブ（ABA Rule of Law Initiative）および検察庁高等研究所と共同で、アスンシオンのシェラトン・ホテルにて「犯罪およびテロリズムの金融ネットワークの解体」をテーマとするセミナーを開催したと報じました。本セミナーは、治安当局職員がビットコイン（BTC）その他の暗号資産を用いた資金隠匿活動を行う犯罪組織を識別・摘発するための技術的対応力を強化することを目的としています。
セミナーでは、アルゼンチン・ブラジル・パラグアイの三国国境地域における国際犯罪ネットワークのデジタル化への移行傾向が重点的に分析され、「トラピチェ作戦（Operación Trapiche）」という、ヒズボラ関連資金調達ネットワークに関する事例も取り上げられました。ボリビア警察総司令官のミルコ・ソコル将軍（Gen. Mirko Sokol）は、ウルグアイの麻薬密売業者セバスティアン・マルセット（Sebastián Marset）の逮捕後、その自宅からは大量の現金が発見されず、関連取引は主に暗号資産を通じて行われていたと明らかにしました。
また、パラグアイ国税庁（DNIT）は3月11日、第47/26号決議を発出し、暗号資産取引所に対し、ウォレットアドレス、利用ネットワーク、トランザクションハッシュ値を含む各取引の詳細情報を報告するよう義務付けました。
お気に入りに追加
SNSで共有
