TechFlow（深潮）の報道によると、3月17日、韓国のメディア「NewDaily」は、韓国金融監督院（金監院）と関税庁が、国内の9社のクレジットカード会社および信用金融協会と共同で、「国際犯罪資金の遮断に向けた官民連携に関する包括的合意書（MOU）」に正式に署名したと報じました。このMOUは、暗号資産を用いた違法な外貨両替および海外への資金移転のルートを、その発生源から遮断することを目的としています。
本合意に基づき、関係各者は海外におけるクレジットカードおよびデビットカードの利用記録と出入国データを統合し、連動分析を実施することで、音声フィッシングや暗号資産関連犯罪に係る異常取引を特定・遮断します。これまでは、関税庁および各カード会社がそれぞれ独自に情報を保有していたため、異常取引の検出には明確な限界がありました。信用金融協会は、情報共有のための中継・調整ハブとして機能するとともに、実務レベルでの協議メカニズムを定期的に運用します。
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