TechFlow rapporte, le 15 juin, qu’après une information publiée par CriptoNoticias, les autorités judiciaires chiliennes ont ouvert une enquête contre la plateforme de cryptomonnaies Plusspay, soupçonnée d’avoir servi de canal de blanchiment d’argent pour l’organisation criminelle transnationale « Train d’Aragua ». Selon l’enquête, cette plateforme aurait converti des monnaies fiduciaires locales en stablecoins tels que le Tether (USDT) et d’autres stablecoins libellés en dollars américains, via plusieurs entreprises liées, puis transféré les fonds à travers le système bancaire chilien. Le montant des flux financiers suspects s’élèverait à plus de 84 millions de dollars américains.
Actuellement, les locaux de Plusspay au Chili ont été perquisitionnés, et un mandat d’arrêt a été délivré contre son fondateur, José Manuel Ríos Guaidó. La plateforme a suspendu ses activités et publié une déclaration dans laquelle elle dénie toute implication avec le crime organisé.
