TechFlow rapporte que, le 20 février, selon le bureau du procureur fédéral du district est du Texas, un ressortissant chinois âgé de 31 ans, Liao Fei, a été condamné à 40 mois d’emprisonnement fédéral pour son implication dans des activités de blanchiment d’argent liées à une escroquerie liée aux investissements en cryptomonnaies ainsi qu’à d’autres schémas frauduleux.
Liao Fei a reconnu sa culpabilité pour conspiration en vue de blanchir des fonds, pour un montant s’élevant à plusieurs millions de dollars. Le tribunal lui a ordonné de remettre plus de 2,3 millions de dollars américains saisis et de verser aux victimes une indemnisation supérieure à 2,8 millions de dollars américains. Selon les informations judiciaires, Liao Fei et ses complices ont utilisé des sociétés écrans et des comptes bancaires pour blanchir les fonds provenant d’escroqueries dites « d’abattage de porcs » (« pig butchering »). Ces escroqueries sont généralement menées par des fraudeurs qui entrent en contact avec leurs victimes via les réseaux sociaux, établissent une relation de confiance, puis les incitent à investir en cryptomonnaies, ce qui conduit finalement à l’impossibilité pour les victimes de retirer ou récupérer leurs fonds.
