TechFlow, le 23 janvier, selon l'article publié par le Parquet populaire de Shenzhen, récemment, après examen légal, le Parquet populaire de la ville de Shenzhen, province du Guangdong, a intenté une action publique devant le Tribunal populaire intermédiaire de Shenzhen, province du Guangdong, contre les 30 accusés dont Sui Guangyi et Ma Xiaoqiu, qui ont mené des activités criminelles d'accumulation illégale de capitaux à Shenzhen et ailleurs via la société d'investissement Dingyifeng (Shenzhen) Co. Ltd., le groupe international Dingyifeng Holdings (Hong Kong) Co. Ltd. et leurs sociétés affiliées. Les charges retenues incluent l'escroquerie dans la collecte de fonds, la collecte illégale de dépôts du public, le blanchiment d'argent, l'abus de biens sociaux, la traversée illégale des frontières nationales (frontalières), ainsi que la fourniture de documents frauduleux, conformément au Code pénal de la République populaire de Chine et à la Loi sur la procédure pénale de la République populaire de Chine.
Précédemment, il avait été rapporté que les entités impliquées dans cette affaire étaient soupçonnées d'avoir mené des activités financières illégales en émettant notamment des produits de gestion de patrimoine fictifs et des « options numériques DDO ».
