TechFlow, le 8 janvier, le tribunal populaire intermédiaire de Shanghai a récemment organisé un séminaire sur « l’unification de l’application du droit dans les affaires pénales liées aux monnaies virtuelles », analysant trois questions clés :
1. Concernant l’appréciation de la « conscience subjective » dans les affaires de blanchiment d’argent impliquant des monnaies virtuelles, il convient d’évaluer globalement la conscience subjective afin d’éviter la condamnation fondée uniquement sur des éléments objectifs.
2. En ce qui concerne les types d’actes criminels et les critères d’accomplissement du blanchiment d’argent lié aux monnaies virtuelles : premièrement, bien cerner l’essence du crime, à savoir « dissimuler ou masquer l’origine et la nature des produits du crime et de leurs bénéfices » ; deuxièmement, tout acte remplissant les éléments constitutifs du blanchiment d’argent prévus par la loi – dissimulation ou occultation des produits du crime et de leurs revenus – constitue un crime accompli ; troisièmement, renforcer rigoureusement la répression du blanchiment d’argent afin de protéger fermement la sécurité financière nationale.
3. En ce qui concerne la qualification pénale des activités illégales liées aux monnaies virtuelles : si une conduite ne présente pas les caractéristiques d’une activité commerciale, mais relève simplement de la détention ou de la spéculation personnelle sur les monnaies numériques, elle ne saurait généralement être qualifiée d’infraction au commerce illégal. Toutefois, si une personne, sachant qu’autrui procède à des achats-ventes illégaux ou déguisés de devises étrangères, facilite ces opérations par l’échange de monnaies virtuelles, et que les circonstances sont graves, elle doit être reconnue complice de l’infraction au commerce illégal.
