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130 亿元、200 万受害者：起底稳定币“走资”第一大案“鑫慷嘉”

2025.07.08 - 158 天前
泡沫会换皮，但贪婪与信任始终是最容易被收割的筹码。

“同志们好！大家好！我是黄先生。我已经在国外了。每个人的智商与他们的财富是相匹配的。因为你们的财富与智商不相匹配，我要让你们匹配一下，我只是拿走了不属于符合你们智商的财富，希望你们能感谢我。感恩我。铭记这次的我赐给你们的教训。”


网传“鑫慷嘉”创办人留言图

这段猖狂至极的“告别语”，像一根淬毒的针，扎进 200 万“鑫慷嘉”受害者的心脏。

“鑫慷嘉”披着稳定币的外衣，打着迪拜交易所的旗号，自称联通迪拜资本、与中石油签署战略合作协议，借助“保本高息”的包装，诱使无数三四线城市的中老年人和个体经营户投入资金，最终坠入深渊。

如今，平台无法提现，主谋黄鑫已潜逃海外。在崩盘前两天，高达 18 亿枚 USDT的巨额资金，被分作 12 批次，转移到了 3 个全新的加密地址。

从空壳到“军事化”传销，鑫慷嘉如何套牢百万受害者？

2021年3月，黄鑫、邵馨慷、王彦嘉三人以各自姓名组合注册成立“贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司”，注册资本3000万元，最初法人为邵馨慷，后变更为刘海亮。然而，该公司实缴资本为零，社保人数为零，属于典型的空壳公司。

但空壳很快镀上了金光。2023年5月，鑫慷嘉以“中国石油”平台起盘，9月重命名为“DGCX鑫慷嘉数据”，自称是“迪拜黄金与商品交易所”中国官方分部，还搬出“联通中东资本”“战略合作中石油”的噱头，宣称可日赚2%，引得无数投资者蜂拥而入。

会员下载“DGCX鑫慷嘉数据”App后，会跟随“老师”进行模拟操作，预测行情涨跌，表面上是交易，实则后台可随意操控涨跌数据。

此外，平台统一使用 USDT作为入金和出金手段，内部计价也全部以 USDT 结算。所有会员需自行将人民币兑换成 USDT，再转入平台账户。

这场骗局还套着“军事化”传销架构。平台将全国划分为东、南、西、北四大"战区"，推广人员按"司令-军长-师长"军衔晋升。拉50人升旅长、拿15%提成，拉500人送保时捷。其中最大的云南团队仅团员就有15万人，江西10万人，形成庞大传销网络。

实际上，早在2024年10月，四川珙县就发出风险预警，指出该平台无合法资质。但多数用户仍沉浸在“稳赚不赔”的暴利幻想中。直到湖南、湖北等 12 个省份接连亮起红灯，平台才开始露出马脚。

2025 年 5 月，平台提现手续费从 5% 飙升到 10%，超5万元需"排队30个工作日"。6月26日，平台全面关闭提现通道，系统瘫痪，数百万投资者资金被彻底冻结。

截至目前，全国多地警方已立案调查，已有 37 名团队头目落网，冻结涉案资金超 1.2 亿元。

黄鑫的假面与逃亡

“鑫慷嘉”幕后主谋黄鑫，曾对外包装为“华尔街金融博士”、“中石油高管”，并声称自己“早在2015年就准确预测原油暴涨”，试图营造专业、权威的金融人设。

然而，平台反复使用的“黄鑫”照片实为冒用他人肖像，图中人物实为香港博主“梁博士”，其本人早于2024年在社交平台发文澄清，称自己与此事无关。

网传黄鑫虚假个人简介

另有传言称，黄鑫早年就曾涉足传销项目。在十年前，他疑似参与了“云联惠”资本盘，担任华东地区推广负责人。该组织于2018年被广东警方定性为特大非法传销案件，涉案金额高达3300亿元，会员超过500万人，曾打着“消费返利”旗号疯狂扩张。

2024年10月，预感“鑫慷嘉”骗局即将崩塌的黄鑫通过投资移民获得圣基茨护照，该护照让他享有160多个国家和地区的免签待遇。目前，其已潜逃海外，行踪成谜。

“鑫慷嘉”暴雷，留下了百万家庭的焦虑与伤痕。

这起案件是典型的“庞氏骗局 + 传销裂变 + 跨境洗钱”叠加的金融诈骗，但真正值得警惕的是它在手法上的“升级”：全面引入稳定币 USDT 作为资金进出通道，极大地提升了骗局的隐蔽性与跨境转移效率。

近期，无锡、济南政府接连发文或转文探讨稳定币，香港《稳定币条例》即将落地。全球稳定币监管加速推进，然而踩着这股热潮的骗局，也在不断翻新剧本。

泡沫会换皮，但贪婪与信任始终是最容易被收割的筹码。

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